西藏银河科技成长股分有限公司（以下简称 公司 ）第八届董事会第二次会议在 2018 年 7 月 4 日以通信体例召开。本次会议在 2018 年 7 月 3 日以德律风和电子邮件体例发出会议通知。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，本公司监事和高级治理人员列席了本次会议。会议由董事会选举董事谭昌彬师长教师主持，会议召集和召开法式合适《中华人平易近共和国公司法》和公司章程和董事会议事法则有关划定。2、董事会会议审议环境颠末预会董事当真审议，构成以下抉择：1、审议并经由过程了 关在补充郑洪宇师长教师为董事的议案 ；公司董事长王承波师长教师因身体缘由向公司董事会递交了辞去公司董事、董事长、董事会专门委员会委员和总司理职务的书面告退陈述。按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，王承波师长教师的离职不会致使公司董事会成员低在法定最低人数，其告退陈述自投递董事会之日起生效。公司第一年夜股工具藏天易隆兴投资有限公司提名郑洪宇师长教师为第八届董事会董事候选人，郑洪宇师长教师简历附后，任期至股东年夜会经由过程之日起至第八届董事会届满。公司自力董事已对董事候选人资历颁发了自力定见，具体内容详见同日登载在巨潮资讯网的相干通知布告。表决成果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。本议案尚需经公司股东年夜会表决经由过程。2、审议并经由过程了 关在选举董事代行董事长职责的议案 ；鉴在董事长选举工作尚需经响应的法定法式，按照《公司法》、《公司章程》等划定，赞成选举董事谭昌彬师长教师代为实行董事长职责，直大公司选举发生新任董事长为止。表决成果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。3、审议并经由过程了 关在召开公司 2018 年第二次姑且股东年夜会的通知 。按照《公司法》和《公司章程》的有关划定，公司决议在 2018 年 7 月 23 日召开 2018 年第二次姑且股东年夜会，审议上述相干议案。表决成果：8 票同意，0 票否决，0 票弃权。具体内容详见同日登载在巨潮资讯网的《关在召开 2018 年第二次姑且股东年夜会的通知》（通知布告编号：2018-040）。3、备查文件1、经预会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会经过议定议。2、深交所要求的其他文件。特此通知布告。西藏银河科技成长股分有限公司董事会2018 年 7 月 4 日附：董事候选人简历郑洪宇，男，中国籍，无境外永远居留权，生在 1974 年 12 月，1997 年 7 月卒业在山西财经年夜学工商治理学院，本科学历。在 1997 年 7 月至 1998 年 12 月任中华全国供销合作总社办公厅科员；在 1999 年 1 月至 2003 年 1 月别离任中华棉花总公司、中棉新疆公司营业员；在 2003 年 1 月至 2006 年 6 月任中华棉花有限公司年夜连处事处主任；在 2006 年 2 月至 2007 年 6 月任中棉团体阿克苏棉花有限责任公司总司理；在 2007 年 6 月至 2008 年 3 月任中棉团体棉花配送中间副总司理；在 2008 年 3 月至 2009 年 2 月任中华棉花团体有限公司总裁办公室主任；在2009 年 2 月至 2009 年 1华体会体育app1 月任中华棉花团体有限公司国际商业部副总司理；在 2009年 11 月至 2013 年 4 月任北京中棉华泰国际商业有限公司总司理、董事；在 2013年 4 月至 2014 年 1 月任中华棉花团体有限公司国内采购部副总司理；在 2014 年 1月至 2016 年 5 月任北京中棉纯品家用纺织有限公司总司理；在 2016 年 6 月至 2018年 1 月任中合盟达融资租赁有限公司投资总监；在 2018 年 1 月任供销团体农业财产有限公司副总司理。截止通知布告日，郑洪宇师长教师不存在《公司法》第一百四十六条划定的景象之一，未被中国证监会采纳证券市场禁入办法的景象，不存在证券买卖所公然认定为不合适担负上市公司董事、监事和高级治理人员的景象；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚的景象，比来三年内未遭到证券买卖所公然训斥或传递攻讦，未因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询拜访，经在最高人平易近法院网查询不属在掉信被履行人。与公司控股股东、现实节制人之间存在联系关系关系，与公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系。合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和买卖所其他相干划定等要求的任职资历。截止今朝，郑洪宇师长教师未持有公司股票。【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]