本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 广州珠江啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）在 2017 年 6 月 27 日召开第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议，别离审议经由过程了《关在用召募资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司拟以召募资金置换预先已投入募投项目标自筹资金 65,441.02 万元。现将有关事项通知布告以下： 1、召募资金投入和置换环境概述 1、召募资金根基环境 经中国证券监视治理委员会 证监许可[2016]3231 号 核准，本公司在2017 年 3 月 9 日非公然刊行人平易近币通俗股（A 股）426,502,472 股，每股刊行价钱人平易近币 10.11 元，召募资金总额为人平易近币 4,311,939,991.92 元，扣除承销费、保荐费、律师费等刊行费用人平易近币 16,152,996.87 元，现实召募资金净额为人平易近币 4,295,786,995.05 元。上述召募资金业经中喜管帐师事务所（非凡通俗合股）出具的 中喜验字[2017]第 0046 号 验资陈述予以审验。公司在银行开设了专户存储上述召募资金。 2、召募资金投资项目、投资总额和召募资金许诺投资金额等环境 按照《广州珠江啤酒股分有限公司非公然刊行 A 股股票预案（二次修订稿）》，公司本次非公然刊行股票估计召募资金总额（含刊行费用）为不跨越4,311,940,000.00 元 。 扣 除 发 行 费 用 后 ， 实 际 募 集 募 集 资 金 净 额4,295,786,995.05 元将用在投资以下项目： 单元：人平易近币/万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入召募资金 1 现代化营销收集扶植和进级项目 100,780.00 80,000.00 2 O2O发卖渠道扶植和推行项目 30,428.00 14,274.70 3 啤酒产能扩年夜和搬家项目 262,193.00 166,000.00 3.1 此中：南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目 171,613.00 86,000.00 3.2 东莞珠啤新增年产30万kl酿造和10万kl灌装啤酒项目 45,280.00 40,000.00 3.3 湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目 45,300.00 40,000.00 4 精酿啤酒出产线和体验门店扶植项目 25,200.00 22,524.00 4.1 此中：广西珠啤精酿啤酒项目 6,300.00 5,631.00 4.2 东莞珠啤精酿啤酒项目 6,300.00 5,631.00 4.3 湛江珠啤精酿啤酒项目 6,300.00 5,631.00 4.4 湖南珠啤精酿啤酒项目 6,300.00 5,631.00 5 珠江 琶醍啤酒文化创意园区革新进级项目 181,405.00 140,000.00 6 信息化平台扶植和品牌推行项目 60,045.00 6,780.00 合计 660,051.00 429,578.70 项目所需资金跨越召募资金拟投资额部门由公司自筹解决。若现实召募资金净额少在召募资金拟投资额，则不足部门由公司自筹乐鱼体育app解决。在召募资金到位前，公司可按照公司经营状态和成长计划，以自筹资金先行投入项目扶植，待召募资金到位后依照相干法令律例划定的法式予以置换。 3、已投入自筹资金和拟置换金额 截至 2017 年 5 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入召募资金投资项目标现实金额为 65,441.02 万元，中喜管帐师事务所（非凡通俗合股）对此进行了审核并出具了审核陈述。本次公司拟置换召募资金金额 65,441.02 万元。具体以下： 单元：人平易近币/万元 序号 项目名称 自筹资金预先投入募投项目金额 本次置换金额 1 现代化营销收集扶植和进级项目 1,651.10 1,651.10 2 O2O发卖渠道扶植和推行项目 3 啤酒产能扩年夜和搬家项目 61,558.72 61,558.72 3.1 此中：南沙珠啤二期年产100万kl啤酒项目 60,969.59 60,969.59 3.2 东莞珠啤新增年产30万kl酿造和10万kl灌装啤酒项目 589.13 589.13 3.3 湛江珠啤新增年产20万kl啤酒项目 4 精酿啤酒出产线和体验门店扶植项目 12.80 12.80 4.1 此中：广西珠啤精酿啤酒项目 12.80 12.80 4.2 东莞珠啤精酿啤酒项目 4.3 湛江珠啤精酿啤酒项目 4.4 湖南珠啤精酿啤酒项目 5 珠江 琶醍啤酒文化创意园区革新进级项目 2,121.36 2,121.36 6 信息化平台扶植和品牌推行项目 97.04 97.04 合计 65,441.02 65,441.02 2、召募资金置换先期投入的实行 在《广州珠江啤酒股分有限公司非公然刊行 A 股股票预案（二次修订稿）》中，对公司召募资金置换先期投入做出了以下放置：在召募资金到位前，公司可按照公司经营状态和成长计划，以自筹资金先行投入项目扶植，待召募资金到位后依照相干法令律例划定的法式予以置换。经公司 2017 年 6 月27 日召开的第四届董事会第三十九次会议和第四届监事会第二十七次会议审议经由过程，公司拟以召募资金 65,441.02 万元置换预先已投入募投项目标自筹资金65,441.02 万元。。 公司本次以召募资金置换已预先投入募投项目自筹资金，与公司非公然刊行股票申请文件中的内容一致，不存在改变或变相改变召募资金用处，不影响召募资金投资打算的正常进行，同时置换时候距召募资金到账时候未跨越六个月。 3、自力董事、监事会和保荐机构的相干定见 1、自力董事自力定见 2017 年 6 月 27 日，公司自力董事对本次置换进行了审核，颁发的自力定见以下： 公司利用召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金，合适关在上市公司召募资金利用的有关划定，没有与募投项目标实行打算相抵牾，不影响募投项目标正常进行，且不存在改变或变相改变召募资金投向的景象；相干决议计划法式合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等有关法令律例和《公司章程》的划定，不存在侵害公司和其他股东，特殊是中小股东好处的景象。是以，我们赞成公司利用召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金。 2、监事会心见 2017 年 6 月 27 日，公司第四届监事会第二十七次会议审议经由过程了《关在用召募资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》并颁发定见以下： 公司利用召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金，合适关在上市公司召募资金利用的有关划定，没有与募投项目标实行打算相抵牾，不影响募投项目标正常进行，且不存在改变或变相改变召募资金投向的景象；相干决议计划法式合适《公司法》《深圳证券买卖所股票上市法则》等有关法令律例和《公司章程》的划定，不存在侵害公司和股东好处的景象。是以，我们赞成公司利用召募资金置换预先投入募投项目标自筹资金。 3、保荐机构的核对定见 保荐机构中信证券股分有限公司经核对后认为： （1）公司本次以召募资金置换预先已投入召募资金投资项目标自筹资金事项已中喜管帐师事务所（非凡通俗合股）出具了专项审核陈述，公司董事会、监事会会议审议经由过程，自力董事颁发了明白赞成的定见，实行了需要的审核法式。 （2）公司本次利用召募资金置换募投项目预先投入自筹资金未背反召募资金投资项目标有关许诺，不影响召募资金投资项目标正常进行，不存在变相改变召募资金投资投向和侵害股东好处的景象。 （3）公司本次召募资金置换时候距离召募资金到账时候不跨越六个月，合适《深圳证券买卖所中小板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号-上市公司召募资金治理和利用的监管要求》等有关划定。 综上所述，保荐机构对公司利用本次召募资金 65,441.02 万元置换先期投入召募投资项目标自筹资金无贰言。 4、备查文件 1、第四届董事会第三十九次会经过议定议； 2、公司自力董事关在用召募资金置换已预先投入募投项目自筹资金的自力定见； 3、第四届监事会第二十七次会经过议定议； 4、中喜管帐师事务所（非凡通俗合股）关在公司以召募资金置换预先投入募投项目自筹资金专项申明的审核陈述； 5、中信证券股分有限公司关在公司利用召募资金置换预先投入募投项目自筹资金的核对定见； 特此通知布告。广州珠江啤酒股分有限公司董事会2017 年 6 月 28 日【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]