本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉,并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。 重庆啤酒股分有限公司第九届董事会第二十四次会议通知在2022年3月9日发出,会议在北京时候2022年3月14日下战书16:00在广州以现场加德律风会议的体例召开。应出席会议董事9名,现实出席会议董事9名。会议由董事长LeoEvers师长教师主持。公司监事和高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开合适《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》的划定,会议召开正当有用。经介入表决董事审议,以书面表决体例经由过程了以下议案: 1、审议经由过程了《关在调剂公司第九届董事会专门委员会构成成员的议案》 赞成调剂董事会审计委员会和计谋成长委员会构成成员。调剂后审计委员会由龚永德、戴志文、李显君、ChinWeeHua、GavinBrockett五人构成,龚永德为主任委员(召集人)。 计谋成长委员会由LeeCheeKong、ChinWeeHua、吕彦东、龚永德、LeoEvers五人构成,LeeCheeKong为主任委员(召集人)。 表决成果:同意9票,否决0票,弃权0票。 特此通知布告。 重庆啤酒股分有限公司 董事会 2022年3月15日