本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。 青岛啤酒股分有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议（以下简称“会议”）在2022年1月12日下战书以现场连系视频会议体例在青啤年夜厦18楼会议室召开，会议应到董事8人，此中加入现场会议的履行董事3人，自力董事和非履行董事共5人经由过程加入视频会议行使表决权。公司董事会秘书列席了会议；会议由公司董事长黄克兴师长教师主持，会议的召开合适《中华人平易近共和国公司法》和《青岛啤酒股分有限公司章程》的划定，正当、有用。会议经审议经由过程以下议案： 1、审议经由过程公司与青岛啤酒团体有限公司（“青啤团体”）和其从属公司签订有关2022年过活常联系关系买卖（延续干系买卖）事项的框架和谈和肯定其买卖上限的议案。 1、赞成公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司签定《拜托出产框架和谈》和其项下2022年买卖的上限金额为3,776万元，该和谈自董事会核准之日起生效； 2、赞成公司与青岛智链顺达科技有限公司签定《供给链营业办华体会体育app事框架和谈》和其项下2022年买卖的上限金额为22,900万元，该和谈自董事会核准之日起生效； 3、赞成公司与青啤团体签定《综合办事框架和谈》和其项下2022年买卖的上限金额为1,800万元，该和谈自董事会核准之日起生效； 4、赞成授权公司副总裁王少波代表公司签订三份框架和谈，并由公司董事会秘书负责处置信息表露相干事宜，以合适上海证券买卖所和中国香港结合买卖所有限公司关在联系关系/连买卖的有关要乞降法式。 公司全部自力董事确认对本议案所触及联系关系/连买卖没有且不存在好处关系。 全部自力董事确认本议案所触及联系关系/连买卖从公司角度而言： 1.在本团体一般和平常营业进程中进行；依照正常商务条目实行；和谈、买卖上限和订价公允公道，而且合适本公司和本公司股东的整体好处。 2.公司董事会就该等联系关系/连买卖所实行的表决法式合适法令、律例和《公司章程》的划定。在审议上述议案时，公司董事长黄克兴、履行董事在竹明和王瑞永3名联系关系董事躲避 表决；五名非联系关系董事（含四名自力董事）表决经由过程该议案。 表决环境：有权表决票5票，赞成5票、否决0票、弃权0票。 特此通知布告。 青岛啤酒股分有限公司 董事会 2022年1月13日
