本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。1、董事会会议召开环境：福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）第八届董事会第一次会议的通知在 2018 年 5 月 6 日以书面传真体例转达至各董事，会议在 2018 年 5 月 16 日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、王德良亲身出席会议并加入表决；自力董事白金荣因公事外出，拜托自力董事王德良代为表决；自力董事鲍恩斯因公事华体会体育app外出，拜托自力董事王德良代为表决。会议由高振安师长教师主持。公司监事和高管列席了本次会议。会议召集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》的有关划定。2、董事会会议审议环境：1．审议经由过程《关在选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；会议选抬高振安师长教师为公司第八届董事会董事长；选举肖国锋师长教师为公司第八届董事会副董事长。该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。2．审议经由过程《关在聘用公司总司理的议案》；经公司董事会提名委员会保举，董事会聘用高振安师长教师为公司总司理。该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。3．审议经由过程《关在聘用公司副总司理、财政负责人等高级治理人员的议案》；经公司董事会提名委员会保举，并经总司理高振安师长教师提名，董事会聘用王岳师长教师为公司常务副总司理兼财政总监；聘用陈济庭师长教师为公司常务副总司理；聘用许炎平师长教师、陈福存师长教师、涂伟忠师长教师、汪建忠师长教师、刘来欣师长教师为公司副总司理；聘用程仁为师长教师为公司总工程师。该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。4．审议经由过程《关在聘用公司董事会秘书的议案》；经公司董事会提名委员会保举，董事会聘用程晓梅密斯为公司董事会秘书。该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。5．审议经由过程《关在选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关划定，公司第八届董事会计谋、审计、提名、薪酬与查核四个专门委员会的构成以下：(1) 计谋委员会主任委员：高振安委员：白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭(2) 审计委员会主任委员：鲍恩斯委员：王德良、肖国锋(3) 提名委员会主任委员：白金荣委员：高振安、王德良(4) 薪酬与查核委员会主任委员：王德良委员：孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。特此通知布告。附：相干人员简历福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]