本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。1、董事会会议召开环境：福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）第八届董事会第一次会议的通知在 2018 年 5 月 6 日以书面传真体例转达至各董事，会议在 2018 年 5 月 16 日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到 9 人，董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、王德良亲身出席会议并加入表决；自力董事白金荣因公事外出，拜托自力董事王德良代为表决；自力董事鲍恩斯因公事外出，拜托自力董事王德良代为表决。会议由高振安师长教师主持。公司监事和高管列席了本次会议。会议召集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》的有关划定。2、董事会会议审议环境：1．审议经由过程《关在选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》；会议选抬高振安师长教师为公司第八届董事会董事长；选举肖国锋师长教师为公司第八届董事会副董事长。该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。2．审议经由过程《关在聘用公司总司理的议案》；经公司董事会提名委员会保举，董事会聘用高振安师长教师为公司总司理。该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。3．审议经由过程《关在聘用公司副总司理、财政负责人等高级治理人员的议案》；经公司董事会提名委员会保举，并经总司理高振安师长教师提名，董事会聘用王岳师长教师为公司常务副总司理兼财政总监；聘用陈济庭师长教师为公司常务副总司理；聘用许炎平师长教师、陈福存师长教师、涂伟忠师长教师、汪建忠师长教师、刘来欣师长教师为公司副总司理；聘用程仁为师长教师为公司总工程师。该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。4．审议经由过程《关在聘用公司董事会秘书的议案》；经公司董事会提名委员会保举，董事会聘用程晓梅密斯为公司董事会秘书。该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。5．审议经由过程《关在选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关划定，公司第八届董事会计谋、审计、提名、薪酬与查核四个专门委员会的构成以下：(1) 计谋委员会主任委员：高振安委员：白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭(2) 审计委员会主任委员：鲍恩斯委员：王德良、肖国锋(3) 提名委员会主任委员：白金荣委员：高振安、王德良(4) 薪酬与查核委员会主任委员：王德良委员：孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯该项议案表决环境：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票。特此通知布告。附：相干人员简历福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司二○一八年蒲月十六日附件：相干人员简历1．高振安：男，1959 年 2 月诞生，研究生学历，中共党员。历任北 京燕京啤酒团体公司车间主任、科长；北京燕京啤酒股分有限公司北厂 车间主任；燕京啤酒（襄樊）有限公司副总司理；燕京啤酒（赤峰）有 限责任公司副董事长、副总司理、党委副书记；燕京啤酒（赤峰）有限 责任公司副董事长、总司理、党委书记；燕京啤酒（赤峰）有限责任公 司副董事长、总司理、党委书记兼内蒙古燕京啤酒原料有限公司总司理 兼中京公司、宝猴子司、通辽公司、沈阳公司董事长；燕京啤酒（赤峰） 有限责任公司董事长兼内蒙古燕京啤酒原料有限公司、中京公司、宝山 公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任本公司党委书记、董事长、总 司理。2003 年获 赤峰市十百学术手艺带头人 ，2003、2004 持续两年获 全 区酿酒行业优异企业家 ，2004 年获 自治区职业道德扶植十佳标兵 ，2004 年获 赤峰市劳华体会体育app动榜样 ，2004 年获 自治区经济手艺立异工程奖 ，2005 年 获 内蒙古自治区劳动榜样 ，2006 年获 内蒙古自治区深切出产一线做出 凸起进献的科技人员 ，2007 年获 内蒙古自治区优异党务工作者 ，2009 年获 全国五一劳动奖章 ，2015 年获 全国劳动榜样 。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。2．肖国锋：男，1969 年 2 月诞生，年夜专学历，总管帐师、税务管帐 师、高级国际财政治理师、国际管帐师、国际管帐师协会会员、助理睬 计师，中共党员。历任本公司董事、常务副总司理、财政总监，北京燕 京啤酒股分有限公司副总司理兼总管帐师。现任本公司董事，北京燕京 啤酒股分有限公司副总司理兼总管帐师。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过 中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。3．王岳：男，1978 年 12 月诞生，年夜学学历，助理睬计师，中共党 员。历任北京燕京啤酒股分有限公司财政部副处长、处长、副部长。现 任本公司党委委员、董事、常务副总司理兼财政总监。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。4．陈济庭：男，1973 年 9 月诞生，研究生学历，中共党员。历任本 公司酿造车间副主任、处事处主任、市场部副司理、营销公司司理、总 司理助理、副总司理，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总司理。现任本 公司党委委员、董事、常务副总司理。2003 年获 泉州市劳动榜样 ，2004 年获 福建省五一劳动奖章 ，2007 年获 全国五一劳动奖章 ，2008 年获 江 西省优异企业家 。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过中国证监会和其他有 关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。5．许炎平：男，1959 年 10 月诞生，年夜专学历，工程师，中共党员。历任本公司副总司理。现任本公司党委委员、副总司理。1995 年被授与 全国劳动榜样 。持有 惠泉啤酒 股票 20573 股，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。6．陈福存：男，1970 年 1 月诞生，年夜专学历。历任北京燕京啤酒股分有限公司车间副主任、车间主任、出产打算部副部长，燕京啤酒(桂林漓泉)股分有限公司总司理助理，燕京啤酒（赣州）有限公司总司理，新疆燕京啤酒有限公司副总司理，燕京啤酒（阿拉尔）有限公司副总司理。现任本公司党委委员、副总司理。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。7．涂伟忠：男，1970 年 6 月诞生，年夜学学历，高级工程师，中共党员。历任本公司车间手艺员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总司理。现任本公司党委委员、副总司理。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。8．汪建忠：男，1965 年 8 月诞生，中共党员。历任本公司酿造车间主任、调剂室调剂长、发卖治理部司理、总司理助理，燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总司理。现任本公司党委委员、副总司理。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。9．刘来欣：男，1963 年 6 月诞生，研究生学历，高级经济师、律师资历，中共党员，福建省企业法令工作者协会会员。历任本公司车间主任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部司理、党委办公室主任兼人力资本部司理，出产党支部书记、党群党支部书记，公司党委委员、工会主席、职工监事。现任本公司副总司理兼燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总司理。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。10．程仁为：男，1975 年 6 月诞生，年夜专学历，工程师，中共党员。历任本公司分厂厂长、总司理助理兼出产打算部司理；现任本公司党委委员、总工程师。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。11．程晓梅：女，1976 年 9 月诞生，年夜学学历，注册质量工程师，经济师，中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。现任本公司党委委员、董事会秘书兼证券投资科科长。未持有 惠泉啤酒 股票，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
