本公司监事会和全部监事包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 广州珠江啤酒股分有限公司（以下称 公司 ）第四届监事会第二十八次会议在 2017 年 8 月 1 日以通信体例召开。召开本次会议的通知和相干资料已在 2017 年 7月 27 日经由过程电子邮件等体例投递列位监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席王世基师长教师主持。本次会议召开合适有关法令、行政律例、部分规章和《公司章程》的有关划定，会议正当、有用。 预会监事经当真会商，审核经由过程以下议案： 1、审议经由过程了《关在补充监事的议案》。 按照监事会成员空白环境，公司股东广州珠江啤酒团体有限公司提名张灿华师长教师和黄恩义师长教师为公司监事候选人。 上述候选人若被选为公司监事，公司比来二年内曾担负过公司董事或高级治理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。 监事候选人简历以下： 1、张灿华师长教师 男，1973 年 1 月诞生，本科。2000 年 5 月至 2003 年 1 月任共青团广州市黄埔区委员会副书记；2003 年 1 月至 2006 年 8 月任共青团广州市黄埔区委员会书记；2006年 8乐鱼体育app 月至 2007 年 10 月任广州市黄埔区南岗街处事处主任；2007 年 10 月至 2010 年6 月任广州市黄埔区南岗街党工委书记；2010 年 6 月至 2015 年 7 月任广州市黄埔区教育局局长；2015 年 7 月至 2017 年 6 月任广州市黄埔区平易近政局局长、党委书记。 张灿华师长教师无持有本公司股分，是公司现实节制人广州市国资委派驻公司的专职监事，无受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不属在 掉信被履行人 。 2、黄恩义师长教师 男，1959 年 3 月诞生，年夜学学历。1984 年 10 月至 1989 年 3 月任广州市木器家具工业公司团委书记；1989 年 4 月至 1992 年 9 月任广州市室内装潢配套公司司理办副主任；1992 年 10 月至 1993 年 9 月任广州市木器家具配材厂厂长；1993 年 10 月至2010 年 9 月任广州市经济委员会主任科员；2010 年 9 月至 2013 年 9 月派驻广州市国有资产监视治理委员会任副处级纪检监察员；2013 年 12 月至 2017 年 6 月，担负广州成长团体股分有限公司、广州市水产团体有限公司和广州电气设备团体有限公司监事；2013 年 12 月至今，担负广州国资成长控股有限公司监事。 黄恩义师长教师无持有本公司股分，是公司现实节制人广州市国资委派驻公司的专职监事，其任职的广州国资成长控股有限公司持有公司 23.74%的股分。黄恩义师长教师无受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所的惩戒，不属在 掉信被履行人 。 表决环境：同意 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。本议案还需提交股东年夜会审议。 2、审议经由过程了《关在以召募资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设召募资金账户的议案》。 公司在非公然刊行股票召募资金到位的环境下，经由过程向广州南沙珠江啤酒有限公司（简称 南沙珠啤 ）增资的体例来实行召募资金的投入，同时还由南沙珠啤开设召募资金账户，合适召募资金的利用打算，有益在稳步推动召募资金项目。本次增资事宜已实行了响应的审批法式，不存在变相改变召募资金用处和侵害投资者好处的景象，合适《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》和其他相干法令律例、规范性文件的划定和《公司章程》的相干划定。 表决环境：同意 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。 3、审议经由过程了《关在增添自有闲置资金理财额度的议案》。 公司财政状态稳健，有比力健全的内部节制轨制。在保障公司平常经营运作和研发、出产、扶植资金需求的环境下，公司按照自有闲置资金转变环境，恰当调增理财额度，有益在提高短时间闲置资金的利用效力和收益，合适公司好处，不存在侵害公司和股东好处的景象。 表决环境：同意 3 票，否决 0 票，弃权 0 票。 特此通知布告。广州珠江啤酒股分有限公司监事会2017 年 8 月 3 日【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]