第一节主要提醒 1今年度陈述摘要来自年度陈述全文，为周全领会本公司的经营功效、财政状态和将来成长计划，投资者该当到www.sse.com.cn网站细心浏览年度陈述全文。 2本公司董事会、监事会和董事、监事、高级治理人员包管年度陈述内容的真实性、正确性、完全性，不存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并承当个体和连带的法令责任。 3公司全部董事出席董事会会议。 4中审众环管帐师事务所（非凡通俗合股）为本公司出具了尺度无保存定见的审计陈述。 5董事会抉择经由过程的本陈述期利润分派预案或公积金转增股本预案 经董事会审议，公司2023年年度利润分派预案拟以2023年12月31日公司总股本1,066,239,875股为基数，向全部股东每10股派发现金盈利1.50元（含税），不转增股本，不送红股，总计拟派发现金盈利159,935,981.25元（含税），占公司2023年归并报表中归属在上市公司通俗股股东的净利润的比例为14.82%。 本预案尚需提交公司2023年年度股东年夜会审议经由过程。 第二节公司根基环境 1公司简介 2陈述期公司首要营业简介 陈述期内，公司是一家以工程扶植、环保科技和科技园区为三年夜主营板块的高新手艺财产投资控股公司，项目普遍散布在湖北、湖南、安徽、浙江、广东、重庆、新疆、海南等二十余个省、市、自治区，持续多年荣获湖北企业100强、武汉企业100强、中国园区开辟上市公司竞争力TOP10、中国办事业企业500强、湖北五一劳动奖章、湖北年度十佳不凡雇主。 1、工程扶植 2023年全国建筑业连结安稳增加，国平易近经济支柱财产的地位延续安定，基建投资保护中国经济持久向好根基面感化较着。2023年全国国内出产总值为1,260,582亿元，较上年增加5.2%，此中建筑业增添值为85,691亿元，较上年增加7.1%，增速高在行业2019年-2022年平均程度。但建筑业新签合同额增速降落，2023年新签合同额约为35.60万亿元，较上年增速-2.85%，市场供给不足。此中，中国建筑等八年夜建筑央企新签合同额合计约为16.65万亿，同比增加7.95%，在整体建筑市场占比约为46.8%，行业集中度晋升， 马太效应 态势愈发现显，处所国企和平易近营企业的市场空间被延续挤压。部门平易近修建筑企业营业范围较着缩短，利润增速放缓，2023年全国具有天资品级的总承包和专业承包建筑业企业利润为8,326亿元，同比增加0.2%，此中国有控股企业4,019亿元，同比增加4.3%，占比接近一半。 2、环保科技 （1）燃煤火力发机电组烟气综合治理 在碳达峰、碳中和的年夜布景下，国度提出构建 1+N 政策系统的减排政策要求，最近几年来燃煤火力发电烟气治理日益饱和，行业超低排放革新已近尾声，新增燃煤机组装机容量范围幅度有限。但2023年，陪伴煤炭价钱降落，和国度发改委颁布的《国度成长鼎新委国度能源局关在成立煤电容量电价机制的通知》落地实行，估计将来两至三年内火电项目扶植程序可能加速，火电企业经营收益和事迹有望回升修复，响应对公司脱硫、脱硝营业成长带来必然积极影响。同时其他非电行业如钢铁、焦化、陶瓷等行业革新还在延续中，水泥行业超低排放方才起步，将来的非电范畴烟气治理（以脱硫脱硝为主）仍具有必然的市场空间。 （2）垃圾燃烧发电烟气治理 在垃圾燃烧烟气治理行业，国度 十四五 计划提出2025年底全国城镇糊口垃圾燃烧处置能力要到达80万吨/日摆布，城市糊口垃圾燃烧处置能力占比65%摆布，国度成长鼎新委、住房城乡扶植部、生态情况部结合发布的《关在印发城镇糊口垃圾分类和处置举措措施补短板强弱项方案》，进一步提出 十四五 时代糊口垃圾日清运量跨越300吨的地域，加速成长以燃烧为主的垃圾处置体例，至2023年要根基实现原生糊口垃圾 零填埋 等政策。在政策强力鞭策下，垃圾燃烧行业迎来一段高速增加期，至2023年末，我国城镇垃圾燃烧处置能力占无害化处置能力的比重已近65%。年夜中城市，特别是中东部地域的垃圾燃烧能力趋近饱和，增量市场逐步向县镇下沉。2022年末到2023年头，国度发改委、住建部等多个部委接连印发了《关在增强县级地域糊口垃圾燃烧处置举措措施扶植的指点定见》和《关在加速补齐县级地域糊口垃圾燃烧处置举措措施短板弱项的实行方案》，明白到2025年， 无废城市 扶植地域和其他具有前提的县级地域，应建尽建糊口垃圾燃烧处置举措措施。估计在国度政策鞭策下，将来农村糊口垃圾收运系统扶植将加速推动，进一步打开农村糊口垃圾处置的市场空间。估计将来五年垃圾燃烧项目标主疆场，将集中在中西部欠发财地域和计划未建的中东部地域县域、城镇和农村，垃圾燃烧项目会由高增加转向迟缓增加，显现出数目多、体量小、散布散的特点。 （3）水务治理 2023年，中共中心国务院《关在做好2023年周全推动村落振兴重点工作的定见》侧重指出，应以生齿密集的村镇和水源庇护区周边的村落为工作重点，采纳分类梯次的体例推动农村糊口污水的治理工作。估计在国度政策鞭策下，农村糊口污水治理项目将获得更多资本投入，增进村落生态情况的改良和可延续成长，也为环保水务供给了市场机缘。2023年11月，国务院出台了《关在规范实行当局和社会本钱合作新机制的指点定见》（以下简称 《指点定见》 ），要求当局和社会本钱合作应限制在有经营性收益的项目，首要包罗城镇污水垃圾搜集处置和资本化操纵等生态庇护和情况治理项目等。《指点定见》为盘活存量资产和改扩建的有机连系供给了更年夜空间，也对介入主体的专业化能力提出更高要求，预示着将来环保水务将迎来更多的成长机缘和挑战。 （4）节能降碳 以习近平同志为焦点的党中心提出 2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和 重年夜计谋方针，当前，我国已构成 1+N 的碳达峰碳中和政策系统。我国生态文明扶植已进入以降碳为重点计谋标的目的的要害期间，完美能源耗损总量和强度调控，慢慢转向碳排放总量和强度双节制度，构建洁净低碳平安高效的能源系统。2023年，光伏、风电、储能等装机范围快速增加，国内碳买卖市场整体稳健，碳配额价钱较年夜涨幅，碳捕获手艺和示范项目慢慢增多，跟着欧盟碳关税机制启动，将进一步晋升国内碳价程度，国内节能降碳行业在将来具有广漠的成长空间。进一步果断了公司展开碳咨询和双碳营业研究，成长新兴环保财产的决定信念。同时，公司将环绕国度 双碳 计谋，阐扬本身 财产+环保 天赋资本优势，以低碳园区、绿色工场为利用场景，积极结构节能降碳营业的项目投资、工程施工、聪明产物和聪明运维等营业。 3、科技园区 （1）全国两会将加速成长新质出产力列为首项使命，园区运营迎来计谋成长机缘 2023年12月中心经济工作会议指出，要继续实行积极的财务政策和稳健的货泉政策，下降实体经济融资本钱，重点撑持科技立异和制造业等实体经济成长。全国两会将 鼎力推动现代化财产系统扶植，加速成长新质出产力 列为首项使命，出力鞭策财产链、供给链优化进级，积极培养新兴财产和将来财产，深切推动数字经济立异成长。财产园区作为财产成长的主要承载体，是推动高质量成长的主疆场，是成长新质出产力的主要支持。是以，园区扶植运营将取得新的成长机遇。公司作为园区运营商将积极融入国度计谋，对峙绿色成长理念，经由过程数字赋能，扶植低碳、智能的 新质 园区。增强立异药、生物制造、年夜数据、人工智能等新兴财产和将来财产招引，助力鞭策现代化财产系统扶植，为新质出产力蓄势赋能。 （2）多地工业用地朋分发卖政策松动，提振市场决定信念 广州在2023年8月发布的《关在撑持工业厂房扶植的若干办法（公然收罗定见稿）》中提出 放宽工业用地财产用房朋分要求。地块已全数开辟终了，且经论证确合适财产成长需要的，财产用房朋分让渡的比例可在不跨越总计容建筑面积在扣除配套行政办公和糊口办事举措措施计容建筑面积后的60%根本上恰当放宽 ；成都在2023年11月最新发布的《关在印发成都会撑持制造业高质量成长若干政策办法实行细则的通知》中，明白提出：鼓动勉励 链主 企业牵头推动财产建圈强链，答应将自建的多层厂房朋分让渡给联系关系配套企业，矜持比例原则上不得低在30%。上述现象注解，一线或省会城市已逐步呈现铺开朋分发卖政策的迹象。在当下经济情况下，当局新政出台适度放宽财产园辨别割让渡，一方面刺激实体企业采办厂房需求，带动处所经济成长；另外一方面，也可有力增进园区招商去化，鼓动勉励社会本钱介入园区投资运营。 （3）财产园区步入存量运营时期，向生态运营转型成为成长趋向 在当前经济情势和行业竞争态势两重感化下，我国财产园区空置率延续偏高，当前财产园区的成长已从 增量开辟 时期走向 存量运营 时期，简单的空间载体、政策和资金等撑持已不克不及知足财产园区的成长需求，园区真实的落脚点是回归财产。将来将会有更多的城市出台相干政策，以提质增效为焦点，增强工业用地规范化治理，提高财产设置装备摆设效力，这就要求财产园区运营商需不竭晋升项目运营治理能力，晋升财产招商质量，从园区载体扶植者向财产生态的运营商转型，聚焦特定财产，做实、做深生态运营系统，以专业化运营办事打造知足 人 的全生命周期和 企业 的全成长周期的财产办事生态圈成为成长共鸣，也是园区运营商将来成长的焦点通道。 （4）零碳（低碳）园区试点加快，对园区扶植和运营提出新要求 2023年8月，国度发改委等10部分制订了《绿色低碳进步前辈手艺示范工程实行方案》，提出泉源减碳、进程降碳、结尾固碳三年夜重点标的目的，此中低碳（近零碳）财产园区示范项目为进程降碳的重点范畴之一。2023年10月，国度成长鼎新委印发了《国度碳达峰试点扶植方案》，提出在全国规模内选择100个具有典型代表性的城市和园区展开碳达峰试点扶植，摸索分歧资本天赋和成长根本的城市和园区碳达峰路径，为全国供给可操作、可复制、可推行的经验做法。与此同时，内蒙古自治区出台中国首个零碳园区扶植规范处所尺度。财产园区是实践国度 双碳 计谋的主要疆场，零碳（低碳）财产园理念的呈现，对园区开辟扶植和运营提出了新的要求，同时也为财产园区高质量成长指了然标的目的。 （一）首要营业、首要产物和用处 1、工程扶植 湖北路桥首要营业包罗工程扶植施工营业和工程投资营业。公司具有公路工程施工总承包特级天资、工程设计公路行业甲级天资、市政公用工程施工总承包一级天资、桥梁和地道工程专业承包一级天资、建筑工程施工总承包一级天资、电力工程施工总承包一级天资、水利水电施工总承包二级天资等，营业规模笼盖高速公路、桥梁地道、市政工程（包罗轨道交通）、衡宇扶植、城市根本举措措施、园区根本举措措施等施工项目，综合实力在国内省级施工企业中排名靠前。 2、环保科技 公司环保科技板块以光谷环保、泰欣情况、湖北科亮为平台，今朝已构成年夜气治理、水务治理、固废措置、节能降碳新兴环保财产四年夜营业系统，整体具有 设计、投资、扶植、运营 全财产链一体化项目实行能力，可觉得合作方供给一体化 环保管家 办事。 （1）年夜气治理 燃煤火力发机电组烟气综合治理营业是为燃煤电厂供给烟气脱硫脱硝除尘办事的投资、扶植和运营。今朝已成长成为国内由第三方投资、扶植、运营和保护脱硫岛范围最年夜、市场据有率最高的企业之一。截至陈述期末，公司具有BOOM、BOT、TOT、OM项目十五个，笼盖火力发电厂脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电等年夜气治理全流程，项目首要散布在湖北、安徽、陕西、新疆、山西、江苏、内蒙等地，总装机容量1,638万千瓦，投资范围30亿元，在中国电力企业结合会评选的火电厂烟气脱硫特许经营机组容量排名中位列前五。 垃圾燃烧、水泥、化工等行业烟气处置营业致力在为垃圾燃烧电厂供给烟气治理整体解决方案，包罗烟气净化整系统或子系统的设计、装备采购、安装调试、维点窜造等全链条办事。采纳脱硝、脱酸、除尘、除二噁英等多种工艺和手艺线路，使排放烟气中的氮氧化物、二氧化硫、粉尘、二噁英等污染物含量到达有关排放尺度要求。已为跨越300家分歧类型和行业的客户供给了近750套各类环保装配和系统，国内垃圾燃烧烟气净化脱酸、脱硝细分范畴手艺领先、市场据有率行业第一。同时，上述手艺和工艺也可普遍利用在火电厂、钢铁厂、冶炼厂、造纸厂、水泥厂和石灰窑、石油化工场、危废处置等范畴，为公司营业向非垃圾燃烧烟气治理范畴延长供给手艺支持，营业已由垃圾燃烧单轮驱动转向 垃圾燃烧+非垃圾燃烧 双轮驱动。 （2）水务治理 水务治理营业致力打造水务项目投资、设计、扶植、运营全财产链，以 投资驱动，手艺和运营并重 为指点思惟，供给情况范畴治理全方位解决方案，营业规模包罗市政/工业污水处置、城镇自来水出产供给、应急水处置、水情况治理和生态修复、市政污泥措置和低碳水厂等方面。截至陈述期末，运营湖北省内武汉、咸宁、随州、十堰、鄂州等区域，浙江、广东、河北、新疆等十余个供水和污水处置项目，并承接水务治理工程项目。 （3）固废措置 垃圾燃烧发电厂的投资、扶植和运营，和以垃圾燃烧发电厂为焦点，将餐厨垃圾、厨余垃圾、市政污泥、医疗垃圾、建筑垃圾、年夜件垃圾、电子垃圾等烧毁物一体化处置的静脉财产园的投资、扶植和运营，为公司新斥地的环保赛道。今朝正在贸易运营的为蕲春餐厨垃圾处置和垃圾渗滤液处置举措措施BOT项目，新中标甘肃省甘南藏族自治州垃圾燃烧发电项目、云南省普洱市镇沅县糊口垃圾燃烧发电厂项目。 （4）节能降碳 节能降碳营业以智控系统为底座，以打造低碳建筑、零碳园区和绿色工场为方针，展开散布式光伏、风电、储能、综合能源站、综合节能、碳捕获、碳汇开辟等项目标计划设计、投资融资、工程施工、产物集成、聪明运维，实现低碳能源、低碳出产、低碳建筑、低碳交通、低碳糊口。截至陈述期末，东湖高新已投资运营海口生物城零碳园区、杭州生物医药加快器低碳园区、光谷芯中间低碳园区、东湖高新德成科创中间低碳园区等项目。 3、科技园区 科技园区板块以 平台+运营+投资+生态 为运营模式，以搭建财产集群成长平台为载体，以运营办事为焦点，以财产投资为抓手，环绕财产链，构建财产良性成长生态圈，全方位知足财产成长全生命周期一站式需求。首要营业模式为：一方面紧跟国度计谋，聚焦智能制造和生命科技两年夜财产标的目的，以轻重连系模式，在国表里开辟和运营财产园区45个，园区面积近1200万平方米，国内首要沿长江经济带、粤港澳年夜湾区和海南自贸港等主要计谋地域结leyu����.txt构，散布在湖北、湖南、安徽、重庆、上海、海南等地；国外代管位在比利时的中比科技园项目，为中小科技型企业供给全生命周期财产成长载体平台；另外一方面，经由过程 五位一体 全生命周期财产运营办事系统，以财产投资、聪明园区、数字赋能、财产计划等办事为抓手，全方位办事企业成长、赋能地域财产高质量成长。 （二）首要经营模式 1、工程扶植 陈述期内，湖北路桥首要从事公路、桥梁、地道、市政、园区等根本举措措施扶植的施工营业，首要有两种经营模式。单一工程承包模式：公司以具有的工程承包天资，向业主供给施工总承包或工程专业承包办事。 投融资扶植模式：公司经由过程投资带动传统施工营业成长和市场开辟，依托PPP（当局和社会本钱合作）、BOT（扶植-经营-让渡）、股权换施工、认购基金换施工、投资人+EPC等模式，拓展省内省别传统基建范畴项目，充实阐扬资金筹集、项目扶植和治理等优势，向业主供给项目投融资办事和施工总承包办事。 2、环保科技 （1）年夜气治理 燃煤火电厂将脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电年夜气治理营业以合同情势特许给公司，由公司承当环保举措措施的投资、扶植、运行、保护和平常治理，并到达合同划定烟气排放尺度，取得环保办事费和发生副产物所带来的收益。 垃圾燃烧、水泥、化工等行业烟气治理以EP或EPC等体例为项目标投资扶植运营方供给烟气治理系统的一揽子解决方案，包罗咨询、设计、装备供货、安装调试与售后或手艺革新，经由过程供给办事、货色获得行业公道利润。 （2）水务治理 以BOT、TOT、ROT、股权投资并购、OM等模式承接处所污水处置厂、供水厂等水务项目，并向本地当局部分或当局指定的机构收取污水处置费用、自来船脚用，实现项目盈利；以EPC、PC、P等模式承接当局或其他机构水处置方面工程营业，获得工程收入和利润。 （3）固废措置 以BOT、TOT、股权投资并购等模式承接处所糊口垃圾燃烧发电厂、污泥措置厂、餐厨垃圾处置厂等固废项目，固废项目经由过程垃圾处置办事费和垃圾资本化收入实现项目盈利。此中垃圾处置办事费指为供给垃圾处置办事而取得的办事收入，垃圾资本化收入指经由过程响应的处置工艺对垃圾减量化、无害化、资本化后发生的收入（如垃圾燃烧发电上彀售电的收入）。 （4）节能降碳 展开新能源电站、综合供气能源站、综合节能革新项目标投资扶植和运维。合作模式包括合同能源治理、能源费用托管、施工总承包、EPC、PC、装备供货、专业运维等，赚取能源发卖、能源节俭和工程施工差价。 3、科技园区 首要经由过程财产园区开辟发卖、持有物业运营租赁取得收益，同时经由过程向园区企业供给财产增值办事，包罗向当局和合作单元供给代办署理招商运营办事、聪明园区解决方案、财产计划咨询办事、财产年夜脑数据运营办事等轻资产运营办事等，取得办事收益；经由过程旗下基金，环绕园区板块重点成长的财产范畴进行投资，优先选择入驻或行将入驻园区的优良企业进行股权投资，撑持企业成长的同时获得股权投资收益。 3公司首要管帐数据和财政指标 3.1近3年的首要管帐数据和财政指标 单元：元币种：人平易近币 3.2陈述期分季度的首要管帐数据 单元：元币种：人平易近币 季度数据与已表露按期陈述数据差别申明 □合用 不合用 4股东环境 4.1陈述期末和年报表露前一个月末的通俗股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特殊表决权股分的股东总数和前10名股东环境 单元:股 4.2公司与控股股东之间的产权和节制关系的方框图 合用□不合用 4.3公司与现实节制人之间的产权和节制关系的方框图 合用□不合用 4.4陈述期末公司优先股股东总数和前10名股东环境 □合用 不合用 5公司债券环境 合用□不合用 5.1公司所有在年度陈述核准报出日存续的债券环境 单元:元币种:人平易近币 5.2陈述期内债券的付息兑付环境 5.3陈述期内信誉评级机构对公司或债券作出的信誉评级成果调剂环境 □合用 不合用 5.4公司近2年的首要管帐数据和财政指标 合用□不合用 单元：元币种：人平易近币 第三节主要事项 1公司该当按照主要性原则，表露陈述期内公司经营环境的重年夜转变，和陈述期内产生的对公司经营环境有重年夜影响和估计将来会有重年夜影响的事项。 详见 经营环境会商与阐发 中的相干内容。 2公司年度陈述表露后存在退市风险警示或终止上市景象的，该当表露致使退市风险警示或终止上市景象的缘由。 □合用 不合用 武汉东湖高新团体股分有限公司 2024年4月26日 证券代码：600133证券简称：东湖高新通知布告编号：临2024-034 武汉东湖高新团体股分有限公司 关在2023年度计提资产减值预备的通知布告 本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。 武汉东湖高新团体股分有限公司（以下简称 公司 ）在2024年4月26日召开第十届董事会第十次会议，会议审议经由过程了《关在公司2023年年度计提资产减值预备的议案》。现将本次计提资产减值预备的具体环境通知布告以下： 1、本次估计计提资产减值预备环境概述 按照《企业管帐准则》《上海证券买卖所股票上市法则》等的相干划定，为了加倍客不雅、公允地反应公司截至2023年年底的财政状态和经营功效，基在谨严性原则，公司对归并规模内各公司截至2023年12月31日有关资产进行了预期信誉损掉评估和减值测试，对可能减值的资产计提减值预备。 2023年度计提信誉和资产减值损掉金额33,238.93万元，此中，信誉减值损掉23,680.19万元、资产减值损掉9,558.74万元，具体环境以下： 单元：万元 2、计提资产减值预备的具体申明 （一）信誉减值损掉 根据《企业管帐准则第22号 金融东西确认和计量》的相干划定，公司对金融资产相干项目依照合用的预期信誉损掉计量方式计提信誉减值损掉。公司需确认减值损掉的金融资产包括以摊余本钱计量的金融资产、以公允价值计量且其变更计入其他综合收益的债务东西、租赁应收款，首要包罗应收单据、应收账款、应收金钱融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、持久应收款等。 公司以单项或组合的体例对应收金钱的预期信誉损掉进行测试与估量。对划分为组合的应收金钱，公司参考汗青信誉损掉经验，连系当前状态和对将来经济状态的猜测，和全部存续期预期信誉损掉率，计较预期信誉损掉。经测算，公司本期计提信誉减值损掉23,680.19万元。 （二）资产减值损掉 公司对合同资产依照金融资产相干管帐政策计提资产减值损掉。 经测算，公司对已落成未结算建造工程金钱和质保金等构成的合同资产计提资产减值损掉9,558.74万元。 3、本次计提资产减值预备对公司的影响 2023年度，公司计提信誉减值损掉和资产减值损掉合计33,238.93万元，将削减公司2023年度利润总额33,238.93万元，削减公司2023年度归属在母公司股东的净利润26,386.82万元。 4、董事会心见 董事会认为：公司根据管帐政策、管帐估量、公司相干内节制度和公司资产现实环境计提减值预备，本次计提减值预备根据充实，公允地反应了公司资产状态和财政状态。 5、监事会心见 监事会认为：公司本次计提减值预备的决议计划法式正当、根据充实，计提合适企业管帐准则等相干划定，计提后公允反应了公司资产状态和财政状态。 6、备查文件 1、第十届董事会第十次会经过议定议； 2、第十届监事会第九次会经过议定议。 特此通知布告。 武汉东湖高新团体股分有限公司 董事会 二○二四年四月三十日 证券代码：600133证券简称：东湖高新通知布告编号：临2024-035 武汉东湖高新团体股分有限公司 关在召开2023年年度股东年夜会的通知 本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。 主要内容提醒： ●股东年夜会召开日期：2024年6月28日 ●本次股东年夜会采取的收集投票系统：上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统 1、召开会议的根基环境 (一)股东年夜会类型和届次 2023年年度股东年夜会 (二)股东年夜会召集人：董事会 (三)投票体例：本次股东年夜会所采取的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例 (四)现场会议召开的日期、时候和地址 召开的日期时候：2024年6月28日10点00分 召开地址：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区花城年夜道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室 (五)收集投票的系统、起止日期和投票时候。 收集投票系统：上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统 收集投票起止时候：自2024年6月28日 至2024年6月28日 采取上海证券买卖所收集投票系统，经由过程买卖系统投票平台的投票时候为股东年夜会召开当日的买卖时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票时候为股东年夜会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式 触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》等有关划定履行。 2、会议审议事项 本次股东年夜会审议议案和投票股东类型 听取自力董事2023年年度述职陈述。 1、各议案已表露的时候和表露媒体 议案1-4、6-13已第十届董事会第十次会议审议经由过程；议案1、3、5、10、13已第十届监事会第九次会议审议经由过程。相干通知布告详见2024年4月30日公司指定信息表露报刊和上海证券买卖所网站。 2、特殊抉择议案：第8、9项议案 3、对中小投资者零丁计票的议案：第1、3、8、9、10、11项议案 4、触及联系关系股东躲避表决的议案：第10项议案 应躲避表决的联系关系股东名称：湖北省扶植投资团体有限公司和其一致步履人。 5、触及优先股股东介入表决的议案：无 3、股东年夜会投票留意事项 (一)本公司股东经由过程上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统行使表决权的，既可以登岸买卖系统投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。 (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异种别通俗股和不异品种优先股的数目总和。 持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票系统介入股东年夜会收集投票的，可以经由过程其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异种别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。 持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异种别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各种别和品种股票的第一次投票成果为准。 (三)股东所投选举票数跨越其具有的选举票数的，或在差额选举中投票跨越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四)统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。 (五)股东对所有议案均表决终了才能提交。 4、会议出席对象 (一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东年夜会（具体环境详见下表），并可以以书面情势拜托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人没必要是公司股东。 (二)公司董事、监事和高级治理人员。 (三)公司礼聘的律师。 (四)其他人员 5、会议挂号方式 1、合适出席会议资历的股东持本人身份证、持股凭证到公司董事会办公室挂号；拜托代办署理人持本人身份证、拜托人身份证和持股凭证、授权拜托书挂号；股东可以德律风、传真和信函体例挂号； 2、股东单元代表持股东单元授权拜托书(法人签字、公司盖印)和代办署理人身份证挂号； 3、挂号时候为2024年6月26日9:00-12:00，14:00-17:00；信函挂号以收到地邮戳为准。 6、其他事项 1、会期半天，预会者食宿交通费自理。 2、挂号地址：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区花城年夜道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座五楼董事会办公室 联系人：段静、周京艳 德律风：027-87172038传真：027-87172100 特此通知布告。 武汉东湖高新团体股分有限公司董事会 2024年4月30日 附件1：授权拜托书 ?????报备文件 提议召开本次股东年夜会的董事会抉择 附件1：授权拜托书 授权拜托书 武汉东湖高新团体股分有限公司： 兹拜托师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2024年6月28日召开的贵公司2023年年度股东年夜会，并代为行使表决权。 拜托人持通俗股数： 拜托人持优先股数： 拜托人股东帐户号： 拜托人签名（盖印）： 受托人签名： 拜托人身份证号： 受托人身份证号： 拜托日期： 年代日 备注： 拜托人该当在拜托书中 赞成 、 否决 或 弃权 意向当选择一个并打 ，对拜托人在本授权拜托书中未作具体唆使的，受托人有权按本身的意愿进行表决。 证券代码：600133证券简称：东湖高新通知布告编号：临2024-027 武汉东湖高新团体股分有限公司 第十届监事会第九次会经过议定议通知布告 本公司监事会和全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。 1、监事会会议召开环境 武汉东湖高新团体股分有限公司（以下简称 公司 ）第十届监事会第九次会议通知和材料在2024年4月16日以电子邮件体例发出，在2024年4月26日在公司五楼会议室以现场体例召开。本次会议的召开合适《公司法》《公司章程》的有关划定。本次会议应加入表决的监事3人，现实加入表决的监事3人。 会议由监事长肖羿师长教师主持，会经过议定议环境通知布告以下： 2、监事会会议审议环境 1、审议经由过程了《2023年年度监事会工作陈述》 陈述期内，监事会依照《公司法》《证券法》和其他法令、律例、规章和《公司章程》的划定，本着对全部股东负责的精力，当真实行有关法令、律例付与的权柄，积极有用地展开工作，加入公司2022年度的股东年夜会并列席了历次董事会，对公司依法运作环境、经营勾当的重年夜决议计划、公司财政状态和公司董事和高级治理人员的履职进行监视，包管公司表露的信息真实、正确、完全，保护了公司和股东的正当权益。经当真审议，一致认为： （1）公司依法运作环境：陈述期内，监事会成员经由过程列席公司董事会会议、股东年夜会会议介入了公司重年夜经营决议计划会商，并对公司财政状态、经营环境进行了监视。监事会认为2023年公司的工作能严酷依照《公司法》《证券法》和《公司章程》和其他有关律例轨制进行规范运作，经营决议计划科学公道；完美了内部治理和内部节制轨制，成立了杰出的内控机制；公司董事、高级治理人员在实行公司职务时，均能勤恳尽职，遵照国度法令、律例和公司章程、轨制，保护公司好处，没有发现有背法、背规和侵害公司好处的行动。 （2）查抄公司财政环境：监事会当真查抄了公司财政环境，监事会认为公司2022年度财政陈述可以或许真实反应公司的财政状态和经营功效，中审众环管帐师事务所（非凡通俗合股）出具的 尺度无保存定见 审计陈述是客不雅公道的。 （3）查抄公司联系关系买卖环境：陈述期内，监事会对联系关系买卖事项的审议、决议计划、表露、实行等环境进行了监视和核对，认为联系关系买卖正当、公允、公然、公道，联系关系买卖价钱公允、公道，法式合规，未发现有侵害公司和其他股东好处的行动。 （4）查抄公司与联系关系方资金来往和对外担保环境：监事会认为陈述期内公司不存在控股股东和其他联系关系方背规占用资金环境，公司对外担保事项审议法式合适法令、律例、《公司章程》和公司内部治理轨制的各项划定。 （5）核阅内部节制自我评价陈述环境：监事会对公司《2022年年度内部节制评价陈述》和内部节制系统的扶植和运行环境进行了审核，认为公司连系本身的出产经营需要，成立了较为完美的内部节制轨制，公司内部节制在设计和履行方面无重年夜缺点，公司《2022年年度内部节制评价陈述》真实、客不雅地反应了公司内部节制系统的扶植和运行环境。 同意：3人否决：0人弃权：0人 本陈述需提交股东年夜会审议。 2、审议经由过程了《公司2023年年度陈述全文和陈述摘要》 公司监事会按照中国证监会《公然刊行证券的公司信息表露内容与格局准则第2号 年度陈述的内容与格局》的有关要求，对公司编制的《公司2023年年度陈述全文和陈述摘要》进行了当真严酷的审核。 （1）公司2023年年度陈述的编制和审议法式合适法令、律例、《公司章程》和公司内部治理轨制的各项划定。 （2）公司2023年年度陈述的内容和格局合适中国证券监视治理委员会和上海证券买卖所的各项划定，所包括的信息能从各个方面真实地反应出公司2023年年度的经营治理和财政状态等事项。 （3）我们未发现介入2023年年度陈述编制和审议的人员有背反保密划定的行动。 （4）我们包管公司2023年年度陈述所表露的信息真实、正确、完全，许诺此中不存在子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。 全文详见上海证券买卖所网站。 同意：3人否决：0人弃权：0人 本陈述需提交股东年夜会审议。 3、审议经由过程了《公司2023年年度利润分派预案》 本次利润分派预案连系了公司成长阶段、将来的资金需求等身分，同时斟酌投资者的公道回报，不会影响公司正常经营和持久成长，合适有关法令律例和《公司章程》关在利润分派的相干划定，不存在侵害中小投资者好处的景象。 具体内容详见《2023年年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：临2024-028）。 同意：3人否决：0人弃权：0人 本议案需提交股东年夜会审议。 4、审议经由过程了《关在2023年年度公司召募资金寄存与现实利用环境的专项陈述》 按照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》和《武汉东湖高新团体股分有限公司召募资金治理轨制》的相干划定，监事会周全核对了《2023年年度召募资金寄存与现实利用环境的专项陈述》，监事会认为：公司董事会编制的《公司2023年年度召募资金寄存与现实利用环境的专项陈述》合适上海证券买卖所《上市公司召募资金治理轨制》和相干格局指引的划定，照实反应了公司2023年度召募资金寄存与现实利用环境。 具体内容详见《关在2023年年度公司召募资金寄存与现实利用环境的专项陈述》（通知布告编号：临2024-029）。 同意：3人否决：0人弃权：0人 5、审议经由过程了《公司2023年度内部节制评价陈述》 按照《企业内部节制根基规范》、《企业内部节制评价指引》的有关划定，监事会对公司内部节制自我评价陈述颁发定见以下： （1）公司按照中国证监会、上海证券买卖所的有关划定，遵守内部节制的根基原则，依照本身的现实环境，成立健全了内部节制轨制，包管了公司营业勾当的正常进行，庇护公司资产的平安和完全。 （2）公司内部节制组织机构根基完全，内部审计小组和人员配备齐备到位，包管了公司内部节制重点勾当的履行和监视充实有用。 （3）2023年度，公司未有背反《企业内部节制根基规范》、《企业内部节制评价指引》和公司内部节制轨制的重年夜事项产生。 综上所述，监事会认为，公司内部节制在重年夜事项上合适周全、真实、正确的要求，反应了公司内部节制工作的现实环境。 全文详见上海证券买卖所网站。 同意：3人否决：0人弃权：0人 6、审议经由过程了《公司2023年度内部节制审计陈述》 公司礼聘的中审众环管帐师事务所（非凡通俗合股）出具了《武汉东湖高新团体股分有限公司2023年度内部节制审计陈述》，全文详见上海证券买卖所网站。 同意：3人否决：0人弃权：0人 7、审议经由过程了《公司2024年年度估计平常联系关系买卖议案》 监事会认为：本次拟产生的联系关系买卖行动合适国度的相干划定，属在公司正常营业成长需要，公司与联系关系方拟产生的联系关系买卖是依照 公允自愿、互惠互利 的原则进行的，不存在侵害公司和非联系关系股东好处的景象。本次董事会会议上，联系关系董事躲避了表决，其余董事经审议经由过程了该项联系关系买卖。 具体内容详见《关在2024年年度估计平常联系关系买卖的通知布告》（通知布告编号：临2024-033）。 同意：3人否决：0人弃权：0人 本议案需提交股东年夜会审议。 8、审议经由过程了《关在公司2023年年度计提资产减值预备的议案》 监事会认为：公司本次计提减值预备的决议计划法式正当、根据充实，计提合适企业管帐准则等相干划定，计提后公允反应了公司资产状态和财政状态。 具体内容详见《关在公司2023年年度计提资产减值预备的通知布告》（通知布告编号：临2024-034）。 同意：3人否决：0人弃权：0人 本议案需提交股东年夜会审议。 9、审议经由过程了《公司2024年第一季度陈述》 公司监事会按照《证券法》的划定和《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管指南第1号 通知布告格局》附件《第五十二号 上市公司季度陈述》《上海证券买卖所上市公司自律监管指南第2号 营业打点》附件《第六号 按期陈述》等有关划定对公司编制的《公司2024年一季度陈述》进行了当真严酷的审核。 公司2024年第一季度陈述的编制和审议法式合适法令、律例、《公司章程》和公司内部治理轨制的各项划定。 公司2024年第一季度陈述的内容和格局合适中国证券监视治理委员会和上海证券买卖所的各项划定，所包括的信息能从各个方面真实地反应出公司2024年第一季度的经营治理和财政状态等事项。 我们未发现介入2024年第一季度陈述编制和审议的人员有背反保密划定的行动。 全文详见上海证券买卖所网站。 同意：3人否决：0人弃权：0人 特此通知布告。 武汉东湖高新团体股分有限公司 监事会 二二四年四月三十日 证券代码：600133证券简称：东湖高新通知布告编号：临2024-036 武汉东湖高新团体股分有限公司 关在2023年10 11月首要经营数据的通知布告 本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。 按照上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第3号 行业信息表露》《上市公司行业信息表露指引第八号 建筑》的相干划定，现将武汉东湖高新团体股分有限公司（以下简称 公司 ）2023年10-11月首要经营数据（未经审计）通知布告以下： 1、关在重年夜资产出售 公司在2023年10月25日召开第十届董事会第四次会议，审议并经由过程了《关在公司重年夜资产出售暨联系关系买卖方案的议案》等相干议案，赞成公司以现金对价的体例将持有湖北省路桥团体有限公司（以下简称 湖北路桥 ）66.00%股权作价为2,386,916,000.00元出售给湖北建投投资有限责任公司（以下简称 建投投资 ），该受让方与公司同受湖北省扶植投资团体有限公司节制，本次买卖组成联系关系买卖。2023年12月14日，公司2023年第二次姑且股东年夜会审议并经由过程了本次重年夜资产出售暨联系关系买卖方案的相干议案，并在当日收到了建投投资付出的第一期股权让渡款。同日，经湖北路桥股东会抉择，赞成点窜章程并改选董事会,公司已将湖北路桥现实节制权转移给建投投资。 是以，自2023年12月最先，公司不再将湖北路桥纳入归并报表规模。 2、公司主营经营数据 1、中标环境 2023年10-11月，湖北路桥和其部属全资子公司、控股子公司共中标项目34个，合计金额12,363,197,788.35元。2023年（1-11月）累计中标项目149个，合计金额40,763,961,124.97元。 2、新签项目环境 单元：人平易近币元 【注】2023年10 11月新签项目中包括2023年第2、三季度已中标项目26个，合计金额4,289,308,601.44元；另新签项目金额仅包括合同中湖北路桥承接的项目扶植工程安装费金额，不含结合体其他成员的扶植工程安装费金额、设计费等金额。 2、已签定还没有履行的重年夜项目进展环境 公司今朝无已签定还没有履行的重年夜项目。 上述经营指标数据为阶段性统计数据，因为存在各类不肯定性，可能与按期陈述表露的数据存在差别，敬请投资者留意投资风险。 特此通知布告。 武汉东湖高新团体股分有限公司 董事会 二二四年四月三十日 证券代码：600133证券简称：东湖高新通知布告编号：临2024-026 武汉东湖高新团体股分有限公司 第十届董事会第十次会经过议定议通知布告 本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。 1、董事会会议召开环境 武汉东湖高新团体股分有限公司（以下简称 公司 ）第十届董事会第十次会议通知和材料在2024年4月16日以电子邮件体例发出，在2024年4月26日在公司五楼会议室以现场体例召开。本次会议应加入表决的董事9人，现实加入表决的董事9人。 会议由董事长杨涛师长教师主持，公司全部监事、高级治理人员列席会议。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的有关划定。 2、董事会会议审议环境 1、审议经由过程了《公司2023年年度财政决算陈述》 同意9人，否决0人，弃权0人 本陈述尚需提交公司股东年夜会审议。 2、审议经由过程了《公司2023年年度陈述全文和摘要》 全文详见上海证券买卖所网站。 经公司2024年第3次自力董事专门会议、审计委员会审议后，全部自力董事一致赞成将该议案提交董事会审议。 同意9人，否决0人，弃权0人 本陈述尚需提交公司股东年夜会审议。 3、审议经由过程了《公司总司理2023年经营工作陈述暨2024年工作打算》 《武汉东湖高新团体股分有限公司总司理2023年经营工作陈述暨2024年工作打算》对公司2023年出产经营状态、财政状态、公司治理等环境进行了总结与回首，并提出了2024年度重点工作打算。 同意9人，否决0人，弃权0人 4、审议经由过程了《公司2023年年度董事会工作陈述》 《武汉东湖高新团体股分有限公司2023年年度董事会工作陈述》对董事会2023年过活常工作环境进行了回首，对2023年度公司首要经营、内控和规范运作等方面工作进行了总结，并简述了公司2024年度经营打算和将来成长计谋。 同意9人，否决0人，弃权0人 本陈述尚需提交公司股东年夜会审议。 5、审议经由过程了《公司2023年年度利润分派预案》 经中审众管帐师事务所（非凡通俗合股）审计，截至2023年12月31日，公司母公司期末可供分派利润为人平易近币2,276,597,975.07元。 经董事会抉择，公司2023年年度利润分派预案为：拟以2023年12月31日总股本1,066,239,875股为基数，向全部股东每10股派发现金盈利1.50元（含税），不转增股本，不送红股，总计派发盈利159,935,981.25元（含税），占公司2023年归并报表中归属在上市公司通俗股股东的净利润的比例为14.82%。 公司主营营业科技园板块和环保科技板块均属在资金密集型行业，公司在鞭策转型进级阶段需要足够的资金包管公司的健康延续成长和财政平安，公司从均衡公司当前资金需乞降将来成长投入、股东短时间现金分红回报与中持久回报的角度斟酌，提出上述利润分派方案。本次预案实行后的保存未分派利润将用在弥补公司活动资金和项目投资，以包管公司健康不变的可延续成长，进一步晋升公司在行业内的综合竞争力。 具体内容详见《2023年年度利润分派预案的通知布告》（编号：临2024-028）。 同意9人，否决0人，弃权0人 本议案尚需提交公司股东年夜会审议。 6、审议经由过程了《公司2023年年度召募资金寄存与现实利用环境的专项陈述》 按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 上市公司召募资金治理和利用的监管要求》、上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 规范运作》和《武汉东湖高新团体股分有限公司召募资金治理轨制》的相干划定，董事会周全核对了2023年年度召募资金的寄存与现实利用环境并编制了《2023年年度召募资金寄存与现实利用环境的专项陈述》。 具体内容详见《关在2023年年度公司召募资金寄存与现实利用环境的专项陈述》（编号：临2024-029）。 同意9人，否决0人，弃权0人 7、审议经由过程了《公司2023年年度内部节制评价陈述》 全文详见上海证券买卖所网站。 经公司2024年第3次自力董事专门会议、内控委员会审议后，全部自力董事一致赞成将该议案提交董事会审议。 同意9人，否决0人，弃权0人 8、审议经由过程了《公司2023年年度内部节制审计陈述》 全文详见上海证券买卖所网站。 经公司2024年第3次自力董事专门会议、内控委员会审议后，全部自力董事一致赞成将该议案提交董事会审议。 同意9人，否决0人，弃权0人 9、审议经由过程了《公司自力董事2023年年度述职陈述》 全文详见上海证券买卖所网站。 同意9人，否决0人，弃权0人 本陈述将在股东年夜会听取。 10、审议经由过程了《关在自力董事自力性自查环境的专项陈述》 全文详见上海证券买卖所网站。 同意9人，否决0人，弃权0人 11、审议经由过程了《关在对2023年年审管帐师事务所履职环境的评估陈述》 全文详见上海证券买卖所网站。 同意9人，否决0人，弃权0人 12、审议经由过程了《关在审计委员会、内控委员会对2023年年审管帐师事务所实行监视职责环境陈述》 全文详见上海证券买卖所网站。 经公司审计委员会、内控委员会审议经由过程后提交董事会审议。 同意9人，否决0人，弃权0人 13、审议经由过程了《公司2024年年度财政预算陈述》 经公司审计委员会审议经由过程后提交董事会审议。 同意9人，否决0人，弃权0人 本议案尚需提交公司股东年夜会审议。 14、审议经由过程了《公司2024年年度融资打算的议案》 具体内容详见《2024年年度融资打算的通知布告》（编号：临2024-030）。 同意9人，否决0人，弃权0人 本议案尚需提交公司股东年夜会审议。 15、审议经由过程了《2024年年度担保打算的议案》 公司对相干全资和控股子（孙）公司平常经营具有全数节制权，相干公司具有了偿能力，本次打算内担保行动不会侵害公司好处，董事会赞成该担保事项。 具体内容详见《2024年年度担保打算的通知布告》（编号：临2024-031）。 同意9人，否决0人，弃权0人 本议案尚需提交公司股东年夜会审议。 16、审议经由过程了《2024年年度全资和控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性担保打算的议案》 具体内容详见《关在2024年年度全资和控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性担保打算的通知布告》（编号：临2024-032）。 同意9人，否决0人，弃权0人 本议案尚需提交公司股东年夜会审议。 17、审议经由过程了《公司2024年年度估计平常联系关系买卖的议案》 具体内容详见《关在2024年年度估计平常联系关系买卖的通知布告》（编号：临2024-033）。 经公司2024年第3次自力董事专门会议、审计委员会审议后，全部自力董事一致赞成将该议案提交董事会审议。 本议案触及联系关系买卖，联系关系董事杨涛师长教师、周敏密斯、史文明师长教师、刘祖雄师长教师、杨洋师长教师躲避了该议案的表决。 同意4人，否决0人，弃权0人 本议案尚需提交公司股东年夜会审议。 18、审议经由过程了《关在公司2023年年度计提资产减值预备的议案》 公司根据管帐政策、管帐估量、公司相干内节制度和公司资产现实环境计提减值预备，本次计提减值预备根据充实，公允地反应了公司资产状态和财政状态。 具体内容详见《关在公司2023年年度计提资产减值预备的通知布告》（编号：临2024-034）。 经公司审计委员会审议经由过程后提交董事会审议。 同意9人，否决0人，弃权0人 本议案尚需提交公司股东年夜会审议。 19、审议经由过程了《关在拟刊行中期单据的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资布局，按照中国人平易近银行《银行间债券市场非金融企业债务融资东西治理法子》等有关划定,连系公司营业成长的需要，公司拟向中国银行间市场买卖商协会申请注册刊行中期单据。具体方案以下： （1）刊行主体：公司或部属子公司 （2）打算注册范围：本次拟注册刊行范围合计不跨越人平易近币10亿元（含10亿元）； （3）中期单据刊行日期：公司将按照现实资金需求环境，在中国银行间市场买卖商协会注册有用期内择机一次或分期刊行。 （4）刊行中期单据的资金用处：刊行中期单据召募资金用在公司和公司归并规模内人公司弥补活动资金、了偿债务和项目扶植等合适国度法令律例和政策要求的企业出产经营勾当。 （5）中期单据刊行刻日：公司拟刊行的中期单据的刻日为不跨越5年（含5年）。 （6）中期单据刊行体例：公司本次申请中期单据由承销机构以余额包销体例在全国银行间债券市场公然刊行。 （7）中期单据刊行利率：公司本次申请刊行的中期单据按面值刊行，刊行利率按照各期刊行时银行间债券市场的市场状态，以簿记建档的成果终究肯定。 （8）刊行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国度法令律例制止的采办者除外）。 （9）需提请股东年夜会授权事项 为高效、有序地完成公司本次中期单据的刊行工作，提请公司董事会向股东年夜会申请授权公司董事长在本议案划定的规模内全权决议和打点与刊行中期单据有关的一切事宜，包罗但不限在： ①在法令、律例答应的规模内，按照市场前提和公司需求，制订本次申请刊行中期单据的具体刊行方案和修订、调剂本次申请刊行中期单据的刊行条目，包罗刊行机会、刊行刻日、刊行期数、刊行额度、刊行利率、召募资金用处、刊行体例、承销体例等与刊行条目有关的一切事宜； ②礼聘中介机构，打点本次申请中期单据刊行申报事宜； ③按照买卖商协会要求，建造、点窜和报送本次刊行的申报材料； ④签订、点窜、弥补、递交、呈报、履行与本次申请刊行中期单据有关的合同、和谈和相干的法令文件（包罗但不限在公司刊行中期单据注册陈述、召募仿单、承销和谈等）； ⑤按照合用的监管划定和时实行信息表露义务； ⑥按照现实环境决议召募资金在上述召募资金用处内的具体放置和资金利用放置； ⑦如监管政策或市场前提产生转变，除触及有关法令、律例和公司章程划定必需由公司股东年夜会从头表决的事项外，可根据监管部分的定见对本次刊行的具体方案等相干事项进行响应调剂； ⑧打点与本次申请刊行中期单据有关的其他事项。 上述授权事项经公司股东年夜会审议经由过程后，在本次刊行中期单据的注册有用期内和相干事项存续期内延续有用。 （10）本次刊行中期单据抉择的有用期：本次刊行中期单据抉择的有用期为自公司股东年夜会审议经由过程之往后，在本次刊行中期单据的注册和存续有用期内延续有用。 同意9人，否决0人，弃权0人 本议案尚需提交公司股东年夜会审议。 20、审议经由过程了《公司2023年度内审工作陈述暨2024年度内审工作打算》 经公司审计委员会审议经由过程后提交董事会审议。 同意9人，否决0人，弃权0人 21、审议经由过程了《关在2023年年度合规工作陈述的议案》 经公司内控委员会审议经由过程后提交董事会审议。 同意9人，否决0人，弃权0人 22、审议经由过程了《关在董事长、高级治理人员2023年绩效年薪兑付和任期鼓励预提的议案》 按照《武汉东湖高新团体股分有限公司董事长、高级治理人员薪酬治理法子》中关在任期鼓励预提、薪酬发放等相干划定，连系公司现实环境，赞成：（1）兑付董事长、高级治理人员2023年绩效年薪；（2）2024年内预提董事长、高级治理人员2023年度薪酬总额的30%。 上述人员2023年度领取报答的环境详见公司2023年年度陈述。 经公司2024年第3次自力董事专门会议、提名 薪酬与查核委员会审议后，全部自力董事一致赞成将该议案提交董事会审议。 本议案联系关系董事杨涛师长教师、史文明师长教师、余瑞华师长教师躲避了该议案的表决。 同意6人，否决0人，弃权0人 上述人员中董事长的薪酬付出需提交股东年夜会审议。 23、审议经由过程了《公司2024年第一季度陈述》 全文详见上海证券买卖所网站。 经公司2024年第3次自力董事专门会议、审计委员会审议后，全部自力董事一致赞成将该议案提交董事会审议。 同意9人，否决0人，弃权0人 24、关在召开2023年年度股东年夜会的决议 现场会议时候：2024年6月28日（礼拜五）上午10:00 会议地址：湖北省武汉市东湖新手艺开辟区花城年夜道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼多功能会议室； 会议内容： （1）公司2023年年度陈述和年度陈述摘要； （2）公司2023年年度财政决算陈述； （3）公司2023年年度利润分派预案； （4）公司2023年年度董事会工作陈述； （5）公司2023年年度监事会工作陈述； （6）公司2024年年度财政预算陈述； （7）公司2024年年度融资打算的议案； （8）公司2024年年度担保打算的议案； （9）公司2024年年度全资和控股子公司为客户按揭贷款供给阶段性担保打算的议案； （10）公司2024年年度估计平常联系关系买卖的议案； （11）关在董事长2023年绩效年薪兑付和任期鼓励预提的议案； （12）关在拟刊行中期单据的议案； （13）关在公司2023年年度计提资产减值预备的议案； 听取自力董事2023年年度述职陈述。 具体内容详见《关在召开2023年年度股东年夜会的通知》（编号：临2024-035）。 同意9人，否决0人，弃权0人 特此通知布告。 武汉东湖高新团体股分有限公司 董事会 二二四年四月三十日
