本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。广州珠江啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第五十八次会议在2020年6月24日在公司博物馆308会议室召开，会议由王志斌董事长召集。召开本次会议的通知和相干资料已在 2020年6月17日经由过程电子邮件等体例投递列位董事。本次会议应到董事7人（此中自力董事3人），实到董事6人，董事吴家威师长教师出差在外未能亲身出席本次董事会，拜托董事长王志斌师长教师代为出席并行使表决权。会议由王志斌董事长主持，合适《公司法》和公司章程的有关划定。预会董事经当真会商，审议经由过程了以下议案：1、审议经由过程《关在调剂公司内部治理机构的议案》。按照公司成长计谋，连系公司出产经营现实环境，现拟调剂公司内部治理机构，具体以下：1、撤消总部开辟办公室，其相干本能机能由治理部、工程部和公司子公司广州珠江啤酒文化贸易治理有限公司（简称 文商公司 ）等分管；2、博物馆划归文商公司治理；3、成立平安捍卫部，承当出产部平安治理和原武装捍卫部的本能机能。表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。2、审议经由过程《关在补选董事的议案》。按照《公司章程》和公司董事会成员空白环境，经股东 INTERBREWINVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 保举，现拟补选 JanCraps（中文名：杨克）师长教师、在龙涛师长教师为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会换届之日止；经公司董事会保举，现拟补选韩振平师长教师为公司第四届董事会自力董事，任期至第四届董事会换届之日止。表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票，同意票数占董事会有用表决权的100%审议经由过程此项议案。本议案触及选举自力董事和非自力董事，将分为《关在补选自力董事的议案》和《关在补选非自力董事的议案》提交股东年夜会审议。附件：董事候选人简历1、杨克师长教师，1977 年诞生，比利时国籍，具有比利时布鲁塞尔 KUBrussels 商务工程学士学位、比利时鲁汶 KU Leuven 商务工程硕士学位。现任百威亚太首席履行官兼董事会联席主席，百威团体亚太地域行政总裁，澳国墨尔乐鱼体育app本墨尔本商学院董事会成员，中国上海中欧国际工商学院企业参谋委员会成员。曾任百威团体亚太区域南部总裁、加拿年夜 Labatt Breweries总裁兼首席履行官、Labatt Breweries 加拿年夜发卖副总裁、Labatt Breweries 魁北克地域副总裁等职务。2、在龙涛师长教师，1979年诞生，中国国籍，具有华东政法学院（现已改名为 华东政法年夜学 ）法学学士学位、纽约年夜学法学院法令硕士（L.L.M）学位。现任百威亚太总法令参谋兼中法律王法公法律和合规副总裁。曾任百威亚太法务助理、法务主任、法令司理 、高级法令司理 、中国区代办署理法令总监、中国区法令总监、中国戋戋法令和企业事务总监、亚太北区法令和合规总监、中法律王法公法律和合规副总裁，和上海市汇理律师事务所律师等职务。3、韩振平师长教师，1973年诞生，中国国籍，高级工商治理硕士，中国注册管帐师、资产评估师。现任中审众环管帐师事务所（非凡通俗合股）高级合股人、广东分所所长。曾任黑龙江省桦川县供销联社财政科科员，黑龙江省佳木斯富平易近农业出产资料公司财政司理，北京天华管帐师事务所项目司理，中审管帐师事务所有限公司副主任管帐师、广东分所所长等职务。以上三位董事候选人均无持有本公司股分，未在公司现实节制人和其除本公司外的联系关系单元任职，不存在《公司法》和《公司章程》所划定的不得担负公司高级治理人员的景象，无受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不属在 掉信被履行人 。以上三位董事候选人被选后，董事会中兼任公司高级治理人员和由职工代表担负的董事人数总计未跨越公司董事总数的二分之一。在龙涛师长教师原为公司监事，因工作需要，在2020年6月17日辞去监事职务，并被保举为公司董事候选人。自 2020年6月17日至今，在龙涛师长教师无生意公司股票的环境。在龙涛师长教师、杨克师长教师为公司股东 INTERBREWINVESTMENT INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 的董事，且在该股东的多个联系关系公司任董事或监事等职务。韩振平师长教师与持有公司 5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。韩振平师长教师已获得中国证监会承认的自力董事资历证书。韩振平师长教师之任职还须经深圳证券买卖所审核无贰言后，方可提交股东年夜会审议。3、审议经由过程《关在召开2020年第一次姑且股东年夜会的议案》。公司将召开2020年第一次姑且股东年夜会，具体详见发布在2020年6月29日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关在召开 2020 年第一次姑且股东年夜会的通知》。表决成果：赞成7票，否决0票，弃权0票，同意票数占董事会有用表决权的100%审议经由过程此项议案。特此通知布告。广州珠江啤酒股分有限公司董事会2020年6月29日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
