第六届董事会第二十三次会经过议定议通知布告本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 北京燕京啤酒股分有限公司第六届董事会第二十三次会议通知在2015年4月26日以书面文件情势发出，会议在2015年5月6日在燕京啤酒科技年夜厦六楼会议室以现场表决情势召开，合适《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关划定。 会议应加入董事15人，现实加入董事15人，别离为：李福成、赵晓东、戴永全、王启林、丁广学、邓连成、赵春喷鼻、张海峰、杨怀平易近、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、朱立青。会议由董事长李福成师长教师主持，审议并经由过程了以下议案： 1、审议并经由过程了《关在赎回 燕京转债 的议案》 经中国证券监视治理委员会证监许可[2010]1344号文核准，公司在2010年 10月15日以面值公然刊行了1,130万张可转换公司债券（证券简称 燕京转债 证券代码： 126729 ），每张面值100元，刊行总额113,000万元，转债存续期为5 年。本次 燕京转债 在2010 年1华体会体育app1月3日上市畅通，2011年4月15日进入转股期，将在2015年10月14日到期。 燕京转债 今朝转股价钱为7.22元。截至2015年3月31日，还没有转股的 燕京转债 为66,557,400元，占可转债刊行总量的5.89%。 按照公司《公然刊行可转换公司债券召募仿单》有前提赎回条目的划定：在本可转债转股期内，假如本公司股票肆意持续30个买卖日中有很多在20个买卖日的收盘价不低在当期转股价钱的130%（含130%），本公司有权依照债券面值的102%（含当期计息年度利钱）的赎回价钱赎回全数或部门未转股的可转债。 任一计息年度本公司在赎回前提初次知足后可以进行赎回，初次不实行赎回的，该计息年度不该再行使赎回权。若在上述买卖日内产生过转股价钱调剂的景象， 则在调剂前的买卖日按调剂前的转股价钱和收盘价钱计较，在调剂后的买卖日按调剂后的转股价钱和收盘价钱计较。 公司股票自2015年3月23日至2015年5月5日的持续30个买卖日已有20个买卖日的收盘价不低在当期转股价钱（7.22元/股）的130%（含130%），即9.386元/股，已触发有前提赎回条目划定的景象。公司决议行使 燕京转债 赎回权，依照债券面值的 102%（含当期计息年度利钱）的价钱对 赎回挂号日 挂号在册的 燕京转债 全数赎回。 《关在实行 燕京转债 赎回事宜的第一次通知布告》登载在2015年5月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 赞成票15票，否决票0票，弃权票0票。 2、审议并经由过程了《关在调剂公司部门高级治理人员的议案》 按照工作需要，会经过议定定赞成赵春喷鼻密斯辞去公司总管帐师职务的要求，决议增聘肖国锋师长教师为公司副总司理兼总管帐师（肖国锋师长教师简历见本通知布告附件），任期自董事会经由过程之日起至本届董事会届满之日止。 公司自力董事白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、朱立青对此颁发自力定见，认为：肖国锋师长教师可以或许胜任公司响应岗亭的职责要求，增聘为副总司理兼总管帐师有益在公司的成长。赞成聘用肖国锋师长教师为公司副总司理兼总管帐师。 赞成票15票，否决票0票，弃权票0票。 3、审议并经由过程了《关在选举第六届董事会审计委员会主任委员的议案》会议选举朱立青密斯为公司第六届董事会审计委员会主任委员。 公司第六届董事会审计委员会由朱立青密斯、丁广学师长教师、莫湘筠密斯三人构成，此中，朱立青密斯任主任委员。 赞成票15票，否决票0票，弃权票0票。北京燕京啤酒股分有限公司董事会二一五年蒲月六日肖国锋师长教师简历： 肖国锋：男，1969 年 2 月生，年夜专学历，助理睬计师，中共党员。历任本公司财政部副部长、福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司董事、副总司理、常务副总司理、财政总监。未持有 燕京啤酒 股票，与持有本公司 5%以上股分的股东、现实节制人之间不存在联系关系关系，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒。合适《公司法》等相干法令、律例和划定要求的任职前提。分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]