收到持股 3%以上股东过期提交的姑且提案的通知布告本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。兰州黄河企业股分有限公司（以下简称 公司 或 兰州黄河 ）第九届董事会第十八次会经过议定议定在 2017 年 12 月 29 日召开公司 2017 年第二次姑且股东年夜会，公司董事会在 2017 年 12 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网登载了公司第九届董事会第十八次会议之《董事会抉择通知布告》（通知布告编号：2017（临）-38）和《关在召开 2017 年第二次姑且股东年夜会的通知》（通知布告编号：2017（临）-37）。2017 年 12 月 16 日，公司董事会别离收到持有公司 21.51%股分的股东兰州黄河新盛投资有限公司提交的关在公司《2017 年第二次姑且股东年夜会增添姑且提案的函》和持有公司 8.88%股分的股东湖南昱成投资有限公司（以下简称 湖南昱成 ）提交的关在公司《2017 年第二次姑且股东年夜会增添姑且提案的提案函》。公司董事会按照相干法令、律例和《兰州黄河企业股分有限公司章程》（以下简称 《公司章程》 ）等的有关划定，对外发布了公司《关在收到持股 3%以上股东姑且提案的通知布告》（通知布告编号：2017（临）-45），并按照姑且提案的现实环境，对公司《关在召开 2017 年第二次姑且股东年夜会的通知》内容进行修订后发布了公司《关在 2017 年第二次姑且股东年夜会增添姑且提案暨召开 2017 年第二次姑且股东年夜会弥补通知的通知布告》（通知布告编号：2017（临）-46）。2017 年 12 月 19 日午时 12 时 10 分许，湖南昱成又向公司董事会提交了《关在兰州黄河企业股分有限公司 2017 年第二次姑且股东年夜会增添姑且提案的提案函》（以下简称 该姑且提案 ）。按照中国证监会《上市公司股东年夜会法则》和《公司章程》的相干划定：零丁或合计持有公司 3%以上股分的股东，可以在股东年夜会召开 10 日条件出姑且提案并书面提交召集人，召集人该当在收到提案后 2 日内发出股东年夜会弥补通知，通知布告姑且提案的内容，公司董事会认为湖南昱成的该姑且提案未能在相干法令、律例和《公司章程》划定的时限内投递，故公司董事会不予领受且无需提交公司 2017 年第二次姑且股东年夜会审议。鉴在该姑且提案的内容与提请公司 2017 年第二次姑且股东年夜会审议表决的《关在与甘肃新盛工贸有限公司等签定 股权置换和谈之弥补和谈 暨联系关系买卖的议案》有关，该姑且提案信息可能会对公司中小股东在本次股东年夜会上审议表决上述联系关系买卖议案发生影响，故将该姑且提案的内容通知布告以下：1、关在让渡公司地盘利用权并与湖南昱成投资有限公司签定《地盘利用权让渡合同》的议案列位股东和代表：湖南昱成投资有限公司从兰州黄河通知布告中得悉兰州黄河拟让渡位在兰州市七里河区郑家庄 108 号（东临内路和居平易近室第区，南至兰州电力修造厂铁路专用线，西至金港城室第小区，北至兰州金港糖酒商贸城）面积 77.84 亩的地盘利用权（以下简称 该地块 ），认为该地块的市场价值应远高在兰州黄河拟向甘肃新盛工贸有限公司的让渡价钱即人平易近币 20687823 元，以上述价钱让渡该地块有损兰州黄河好处。湖南昱成投资有限公司在 2017 年 12 月 15 日向兰州黄河发出《关在采办地盘利用权的要约函》（附后），愿意以人平易近币 7784 万元采办该地块，兰州黄河迄今未答复。为了更好地庇护公司和中小股东好处，湖南昱成投资有限公司提议兰州黄河按人平易近币 7784 万元的价钱让渡该地块给湖南昱成投资有限公司，与湖南昱成投资有限公司签定《地盘利用权让渡合同》，并授权兰州黄河董事、总裁牛东继师长教师代表兰州黄河经办地盘利用权让渡事宜。提案人声明：提案人包管上述提案合适股东年夜会法则第十三条的划定，提案人包管所供给的持股证实文件具有真实性。2、关在采办地盘利用权的要约函兰州黄河企业股分有限公司：我公司为贵司第二年夜股东，从贵司的通知布告中得悉，贵司拟将位在兰州市七里河区郑家庄 108 号（东临内路和居平易近室第区，南至兰州电力修造厂铁路专用线，西至金港城室第小区，北至兰州金港糖酒商贸城）面积 77.84 亩的地盘利用权（以下简称 该地块 ）以人平易近币 20687823 元的价钱让渡给甘肃新盛工贸有限公司。我公司认为，该地块的现实市场价值应远高在人平易近币 20687823 元，如以此价钱让渡有可能严重侵害上市公司的好处。深圳证券买卖所也向贵司发来存眷函（公司部存眷函[2017]第 173 号），存眷该项买卖。为更好地庇护上市公司和中小股东好处，我公司愿意以人平易近币 7784 万元的价钱采办贵司该地块。（本函有用期自 2017 年 12 月 15 日起至 2018 年 12 月 14 日止。）公司在 2017 年 12 月 18 日收到湖南昱成邮寄的《关在采办地盘利用权的要约函》，并在当日做了书面答复。因为邮寄的缘由，湖南昱成出具该姑且提案的提案函时可能还没有收到公司的答复。答复的内容以下：关在采办地盘利用权的要约函的答复湖南昱成投资有限公司：你公司《关在采办地盘利用权的要约函》收悉。本次地盘利用权让渡买卖事项，公司控股股东兰州黄河新盛投资有限公司已提出姑且提案，将提交公司 2017 年第二次姑且股东年夜会审议。故你公司的要聘请求须待公司2017 年第二次姑且股东年夜会审议成果发布后再议。兰州黄河企业股分有限公司二〇一七年十二月二十一日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资华体会体育app讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
