兹布告本公司谨订在二零一九年蒲月二十四日礼拜五下战书三时三十分，假座中国香港湾仔港湾道二十六号华润年夜厦五十楼进行股东周年年夜会，以便处置以下事项：1. 省览和斟酌截至二零一八年十二月三十一日止年度经审核之财政陈述与董事会陈述和自力核数师陈述。2. 公布派发末期股息。3. (1) 重选简略单纯师长教师为董事；(2) 重选陈荣师长教师为董事；(3) 重选黎汝雄师长教师为董事；(4) 重选黄年夜宁师长教师为董事；(5) 重选萧炯柱师长教师为董事；(6) 厘定所有董事之袍金。4. 续聘核数师和授权董事会厘定其酬金。5. 斟酌并在认为恰当时，经由过程以下抉择案为通俗抉择案：通俗抉择案(a) 鄙人文(b)段之规限下，一般和无前提核准本公司董事会在有关时代（界说见下文）内，依照和受约在所有合用法规和上市法则或任何其他证券买卖所不时修订之划定，行使本公司所有权利在中国香港结合买卖所有限公司（「联交所」）或本公司之证券可能上市和经证券和期货事务监察委员会和联交所认为可作此用处之任何其他证券买卖所，回购本公司股分；(b) 按照上文(a)段之核准，本公司董事会获授权可回购之本公司股分总数不得跨越在本抉择案获经由过程当日本公司之已刊行股分总数之10%，惟倘本公司厥后进行任何股分归并或拆细为与进行有关股分归并或拆细前原有股分数量分歧之股分数量，可按照上文(a)后的授权回购之本公司最高股分数量占在紧接该归并或拆细和紧随该归并或拆细后之本公司已刊行股分总数之百分比应不异，和有关最高股分数量应作出响应调剂；和(c) 就本抉择案而言，「有关时代」乃指由本抉择案获经由过程当日起至以下三者中较早之日期止之时代：(i) 本公司下届股东周年年夜会竣事时；(ii) 法规划定本公司须召开下届股东周年年夜会之刻日届满之日；和(iii) 股东在本公司股东年夜会上经由过程通俗抉择案撤回或修订本抉择案所述之授权之日。」6. 斟酌并在认为恰当时，经由过程以下抉择案为通俗抉择案：通俗抉择案(a) 鄙人文(c)段之规限下和遵循公司条例第140条和第141条，一般和无前提核准本公司董事会在有关时代（界说见下文）熟行使本公司所有权利以配发、刊行和处置本公司额外股分，和作出或授出需要或可能需要行使该项权利之售股建议、和谈和购股权（包罗可兑换本公司股分之单据、认股权证和债券）；(b) 上文(a)段所述之核准授权本公司董事会在有关时代（界说见下文）内作出或授出需要或可能需要在有关时代竣事后行使该等权利之售股建议、和谈和期权（包罗可兑换本公司股分之单据、认股权证和债券）；(c) 本公司董事会根据上文(a)段所载核准而配发或有前提或无前提赞成配发（非论是不是根据期权或其他缘由配发）和刊行之股分总数（但不包罗(i)供股（界说见下文）；(ii)根据任何那时经已采用可授与或刊行本公司股分或购股权之购股权打算或其他近似放置而刊行股分；(iii)根据本公司任何认股权证或可转换为本公司股分之证券之条目而行使认购权或换股权而刊行股分；或(iv)根据不时之组织章程细则就以股代息打算刊行股分）不得跨越在本抉择案获经由过程当日本公司之已刊行股分总数之20%，惟倘本公司厥后进行任何股分归并或拆细为与进行有关股分归并或拆细前原有股分数量分歧之股分数量，可按照上文(a)后的授权配发和刊行之本公司最高股分数量占在紧接该归并或拆细和紧随该归并或拆细后之本公司已刊行股分总数之百分比应不异，和有关最高股分数量应作出响应调剂；和(d) 就本抉择案而言，「有关时代」乃指由本抉择案获经由过程当日起至以下三者中较早之日期止之时代：(i) 本公司下届股东周年年夜会竣事时；(ii) 法规划定本公司须召开下届股东周年年夜会之刻日届满之日；和(iii) 股东在本公司股东年夜会上经由过程通俗抉择案撤回或修订本抉择案所述之授权之日；和「供股」乃指本公司董事会在所按期间内按照在某一指定记实日期名列股东名册之股东在该日之持股比例向彼等提出股分要约（惟本公司董事会有权就琐细股权或合用在本公司之中国香港之外任何地域之法令限制或责任或任何承认管束机构或任何证券买卖所之划定，作出其认为需要或权宜之宽免或其他放置）。」7. 斟酌并在认为恰当时，经由过程以下抉择案为通俗抉择案：通俗抉择案「动议待召开本年夜会之布告所载之第华体会体育app5和第6项抉择案获经由过程后，藉插手相当在本公司按照召开本年夜会之布告所载之第5项之抉择案之授权所回购本公司股分总数，以扩年夜按照召开本年夜会之布告所载之第6项之抉择案授与本公司董事会配发、刊行和处置额外股分之一般授权，惟该回购股分之数量不得跨越在上述抉择案获经由过程之日本公司之已刊行股分总数之10%。」承董事会命华润啤酒（控股）有限公司履行董事、首席财政官和公司秘书中国香港，二零一九年四月二十三日1. 凡是有权出席年夜会和在会上投票之股东均有权委任一位或多名代表代其出席，并在投票表决时期其投票。受委代表毋须为本公司股东。2. 代表委任表格连同签订人之授权书或其他授权文件（若有）或经评判人签订证实之副本，须在年夜会指定进行时候48小时前投递本公司之注册处事处，地址为中国香港湾仔港湾道二十六号华润年夜厦三十九楼，方为有用。3. 本公司将在二零一九年蒲月二十日（礼拜一）至二零一九年蒲月二十四日（礼拜五）（首尾两天包罗在内）暂停打点股分过户挂号手续。为肯定有权出席年夜会并在会上投票之股东之身份，所有股分过户文件连同有关之股票，须在二零一九年蒲月十七日（礼拜五）下战书四时三十分前交回本公司之股分过户挂号处卓佳尺度有限公司，地址为中国香港皇后年夜道东一八三号合和中间二十二楼，打点挂号手续。就本布告第2项而言，本公司董事会建议在二零一九年六月十四日或前后，向二零一九年蒲月三十日名列本公司股东名册内的股东派发截至二零一八年十二月三十一日止年度末期股息，每股通俗股人平易近币0.03元。末期股息将以港币现金付出，金额依照股东周年年夜会日期前（包罗该日在内）五个工作天中国人平易近银行发布的人平易近币兑换港币的中心价的平均价计较。待股东在股东周年年夜会上经由过程后，所建议之末期股息将派予在二零一九年蒲月三十日（礼拜四）下战书四时三十分办公时候竣事后名列本公司股东名册内之股东，而且，本公司将在二零一九年蒲月三十日（礼拜四）暂停打点股分过户挂号手续。为合适享有建议之末期股息之资历，所有股分过户文件连同有关股票，最迟须在二零一九年蒲月二十九日（礼拜三）下战书四时三十分前投递本公司之股分过户挂号处卓佳尺度有限公司，地址为中国香港皇后年夜道东一八三号合和中间二十二楼，打点挂号手续。4. 就本布告第3项而言，本公司董事会拟建议重选五位合伙格膺选蝉联之退任董事简略单纯师长教师、陈荣师长教师、黎汝雄师长教师、黄年夜宁师长教师和萧炯柱师长教师为本公司之董事。有关该等董事之详情，载在本公司二零一九年四月二十三日致股东通函之附录二内。本公司董事会向股东建议，截至二零一九年十二月三十一日止年度各履行董事和非履行董事之袍金为每一年港币120,000元，而各自力非履行董事之袍金则为每一年港币300,000元，有关袍金将在二零一九年十二月付出（如合用时按比例付出）。另外，建议每一年向每位担负董事会辖下委员会委员之自力非履行董事别的付出港币10,000元（即便在多在一个委员会中担负委员）和每一年向每位担负董事会辖下委员会主席之自力非履行董事别的付出港币10,000元。在本通知布告日期，本公司履行董事为陈朗师长教师（主席）、简略单纯师长教师、侯孝海师长教师（首席履行官）和黎宝声师长教师（首席财政官）。本公司非履行董事为陈荣师长教师和黎汝雄师长教师。本公司自力非履行董事则为黄年夜宁师长教师、李家祥博士、郑慕智博士、陈智思师长教师和萧炯柱师长教师。分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
