本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚华体会体育app记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。重庆啤酒股分有限公司第十届董事会第一次会议在2022年5月26日（礼拜四）下战书14:00以现场加德律风会议的体例召开，会议通知在2022年5月24日以书面体例发出。应出席董事9名，现实出席董事9名。会议由董事LeoEvers师长教师主持。公司监事和高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的划定，会议经审议以书面表决体例经由过程了以下议案。1、审议经由过程了《关在选举公司董事长的议案》;董事会选举LeoEvers师长教师为公司第十届董事会董事长。LeoEvers师长教师，57岁，荷兰国籍，1990年在鹿特丹伊拉斯姆斯年夜学卒业并取得工商治理硕士学位。他在2021年7月1日插手嘉士伯，担负嘉士伯团体履行委员会成员、履行副总裁，负责亚洲区营业。在插手嘉士伯之前，Leo自1990年起在喜力担负多个治理职位，包罗2013年至2019年担负喜力越南董事总司理，和2019年担负亚太地域董事总司理，负责喜力在新加坡、马来西亚、巴布亚新几内亚、Australia、新西兰、老挝、斯里兰卡、菲律宾、新喀里多尼亚和所罗门群岛的运营。表决成果：赞成9人，否决0人，弃权0人。2、审议经由过程了《关在构成公司第十届董事会专门委员会的议案》;第十届董事会计谋与成长委员会由LeeCheeKong、LeoEvers、ChinWeeHua、吕彦东、袁英红五人构成，LeeCheeKong为主任委员（召集人）。第十届董事会审计委员会由袁英红、盛学军、朱乾宇、GavinBrockett、ChinWeeHua五人构成，袁英红为主任委员（召集人）。第十届董事会提名委员会由盛学军、朱乾宇、UlrikAndersen三人构成，盛学军为主任委员（召集人）。第十届董事会薪酬与查核委员会由朱乾宇、袁英红、LeoEvers三人构成，朱乾宇为主任委员（召集人）。表决成果：赞成9人，否决0人，弃权0人。3、审议经由过程了《关在聘用公司总裁的议案》；董事会聘用LeeCheeKong师长教师为公司总裁，任期同第十届董事会。LeeCheeKong师长教师，50岁，马来西亚国籍，卒业在马来西亚北方年夜学工商治理专业。在任职在嘉士伯前，他曾任希丁安亚洲区总裁并兼任中国区董事总司理。更早前，他曾担负亨氏中国董事总司理职位，而且在高露洁棕榄中国和亚太地域长时候从事治理工作。表决成果：赞成9人，否决0人，弃权0人。4、审议经由过程了《关在聘用公司副总裁的议案》；董事会聘用ChinWeeHua师长教师为公司副总裁，分担财政，任期同第十届董事会。ChinWeeHua师长教师，50岁，马来西亚国籍，具有澳国西澳年夜学管帐和财政经济专业贸易学士学位，和英国莱切斯特年夜学工商治理硕士学位，他是澳国管帐师公会的注册管帐师。2001年至2008年任阿尔斯通电力亚太(马来西亚)有限公司财政总监。2009至2014年任武汉汽锅股分有限公司财政总监。2015至2016年任通电能源互联营业亚洲财政总监。表决成果：赞成9人，否决0人，弃权0人。5、审议经由过程了《关在聘用公司董事会秘书的议案》；董事会聘用邓炜师长教师为公司董事会秘书，任期同第十届董事会。邓炜师长教师，49岁，中国国籍，具有重庆年夜学工商治理学院MBA学位。1997年至2000年间就职在中国安然重庆分公司寿险营销部介入发卖和营业团队治理工作；2000年10月插手重庆啤酒（团体）有限责任公司，在资产治理部与团队一路负责对外收购吞并和并购企业的整合工作；2006年至今担负本公司董事会秘书。表决成果：赞成9人，否决0人，弃权0人。6、审议经由过程了《关在聘用公司证券事务代表的议案》董事会聘用李晓宇密斯为公司证券事务代表，任期同第十届董事会。李晓宇密斯，27岁，中国国籍，2020年取得西南政法年夜学法令硕士和美国凯斯西储年夜学法学硕士学位。插手公司前曾在国浩律师（重庆）事务所担负练习律师，2020年8月入职重庆啤酒，负责协助董秘进行信息表露和三会治理等部门的工作。表决成果：赞成9人，否决0人，弃权0人。特此通知布告。重庆啤酒股分有限公司2022年5月27日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]