本公司和董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。1、董事会会议召开环境西藏银河科技成长股分有限公司第八届董事会第十九次会议在 2020 年 3 月 16日以通信表决体例召开。本次会议在 2020 年 3 月 13 日以邮件体例发出会议通知和相干资料。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，未出席会议董事 1 人（谭昌彬），公司高级治理人员列席会议。会议召集和召开法式合适《公司法》和《公司章程》和《董事会议事法则》的有关划定。2、董事会会议审议环境颠末预会董事当真审议，构成以下抉择：审议经由过程了《关华体会体育app在公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司到期赎回人平易近币布局性存款产物后拟继续采办的议案》。公司控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称 拉萨啤酒 ）在 2019 年 3 月 19 日以其自有资金在中信银行北京财富中间支行采办了保本浮动收益型 双赢利率布局 25227 期人平易近币布局性存款产物（产物编码：C195Q0127） ，认购金额为2500万元，产物到期日为 2020 年 3 月 18 日。该笔人平易近币布局性存款产物行将到期，斟酌银行利率收益较低，且近期暂无付出放置，拉萨啤酒拟在到期赎回该产物后，继续在中信银行北京财富中间支行认购金额为2500 万元的一年期保本浮动收益型人平易近币布局性存款产物，在不影响正常经营和确保资金平安的条件下提高闲置资金利用效力，取得必然的投资收益。表决成果：7 票同意，0 票否决，1 票弃权。旺堆董事弃权来由为：可供决议计划的信息不足。经表决，经由过程该议案。公司自力董事对本议案颁发了赞成的自力定见，具体内容详见同日登载在巨潮资讯网的相干通知布告。3、备查文件1、经预会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九次会经过议定议；2、深交所要求的其他文件。特此通知布告。西藏银河科技成长股分有限公司董事会2020 年 3 月 16 日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]