本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。 重庆啤酒股分有限公司第八届董事会第十一次会议在2017年4月27日（礼拜四）上午9点30分以通信体例召开，会议通知在2017年4月17日以书面通知体例发出。应介入表决董事8名，现实介入表决董事8名。会议由董事长柯俊财师长教师主持。公司部门高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开合适《公司法》博奥体育和《公司章程》的划定，会议召开正当有用。经介入表决董事审议，以书面表决体例经由过程了以下议案： 1、审议经由过程了《公司2017年第一季度陈述和陈述摘要》的议案 具体内容详见公司在同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《公司2017年第一季度陈述》。 表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。 2、审议经由过程了《关在刊出重庆重啤真正超市有限责任公司的议案》 1、根基环境 公司名称：重庆重啤真正超市有限责任公司（以下简称 真正超市 ） 居处：重庆市九龙坡区石坪桥马王乡龙泉村龙泉佳苑单工宿舍楼1楼 注册本钱： 100万元 法定代表人：陈太夫 经营规模：预包装食物批发兼零售；卷烟、雪茄烟零售；通俗货运。 本公司持有真正超市100%的股权。 2、刊出的首要缘由 因为真正超市的运营本钱较高，致使其持续多年吃亏。2016年真正超市实现营业收入1,386,839.35元，实现净利润-733,158.28元，净资产为-1,695,217.15元（以上数据已天健管帐师事务所（非凡通俗合股）审计）。鉴在真正超市的财政状态日趋恶化，同时从公司专注啤酒主业的计谋标的目的斟酌，公司拟刊出真正超市。 3、刊出真正超市对公司昔时度的财政影响 刊出真正超市估计将对公司2017年发生约60万的费用节流。 表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。 特此通知布告。重庆啤酒股分有限公司2017年4月28日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]