证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒(13.360, -0.23, -1.69%) 通知布告编号：2017-005 广州珠江啤酒股分有限公司 第四届董事会第三十六次会经过议定议通知布告 本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 广州珠江啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）第四届董事会第三十六次会议在2017年3月2日在公司博物馆308会议室召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知和相干资料已在2017年2月24日经由过程电子邮件等体例投递列位董事。本次会议应到董事8人（此中自力董事3人），实到董事7人，副董事长吉利师长教师因事未能参会，授权董事王仁荣师长教师代为出席并行使表决权。会议由董事长方贵权师长教师主持，会议的召开合适《公司法》和公司章程的有关划定，正当有用。 预会董事经当真会商，审议经由过程了以下议案： 1、审议经由过程《关在修订的议案》。 按照《公司法》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》和《关在在深化国有企业鼎新中对峙党的带领增强党的扶植的若干定见》等相干律例、文件精力，连系公司具体环境，拟对《公司章程》进行修订，具体环境以下： 1、增添以下条目 第十二条 按照《中国共产党章程》划定，在公司中设立党的组织，展开党的勾当。党组织在包管监视党和国度方针政策在企业的贯彻履行、介入企业重年夜问题决议计划、落实党管干部和党管人材原则、落实党风廉政扶植、增强对企业带领人员的监视、企业思惟政治工作、精力文明扶植和大众组织等方面要阐扬带领焦点和政治焦点感化。公司党委要落实 三重一年夜 决议计划轨制，切实实行好党风廉政扶植主体责任，纪委实行好监视责任。 公司健全完美相干轨制，把增强党的带领和完美公司治理相连系，同一计划，同步落实。党组织撑持股东年夜会、董事会、监事会和司理层依法行使权柄。对关系企业鼎新成长的重年夜问题，党组织事前研究，股东年夜会、董事会、监事会按法定法式决议计划。 公司该当为党组织的勾当供给需要前提。 2、修订以下条目： ■ 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。本议案尚需提交公司股东年夜会审议。 2、审议经由过程《关在方贵权师长教师辞去公司董事长职务的议案》。 方贵权师长教师因工作调动，已向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事长、董事会计谋委员会委员和提名委员会委员的职务。告退后，方贵权师长教师将不在公司担负任何职务博奥体育。公司自力董事对该事项进行了审查，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。 3、审议经由过程《关在选举王志斌师长教师为公司副董事长的议案》。 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。 4、审议经由过程《关在选举王志斌师长教师实行董事长职务的议案》。 鉴在方贵权师长教师已辞公司董事长职务，按照《公司章程》和有关划定，现选举公司副董事长王志斌师长教师在董事漫空缺时代实行董事长职务。 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。 5、审议经由过程《关在调剂董事会各部属委员会委员的议案》。 按照《公司章程》和有关划定，连系近期公司董事会成员的变更环境，现调剂董事会各部属委员会委员名单，具体以下： ■ 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。 6、审议经由过程《关在公司法定代表人变动为王志斌师长教师的议案》。 按照本次董事会议案一《关在修订的议案》，《公司章程》将修订并明白： 总司理为公司的法定代表人 ，是以公司法定代表人将变动为公司总司理王志斌师长教师。 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。本议案尚需提交公司股东年夜会审议，且以股东年夜会审议经由过程议案一为生效条件。 7、审议经由过程《关在聘用李焰坤师长教师为公司副总司理的议案》。 按照《公司章程》和公司经营治理工作需要，经公司总司理王志斌师长教师提名、董事会提名委员会审核，聘用李焰坤师长教师为公司副总司理，任期从本日起，至第四届董事会换届之日止。公司自力董事对该事项进行了审查，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。 附：李焰坤师长教师简历 李焰坤，男，1964年1月诞生，汉族，籍贯广东广州，年夜学学历，高级政工师。曾任珠江啤酒厂纪委副书记、纪检监察室主任、打假办主任，石家庄珠江啤酒有限公司党委书记、总司理，东莞市珠江啤酒有限公司党支部书记、总司理，广州珠江啤酒团体有限公司总司理助理、副总司理，广州珠江啤酒股分有限公司监事等职务。现任广州珠江啤酒股分有限公司纪委副书记，广州南沙珠江啤酒有限公司总司理。 李焰坤师长教师曾任公司监事，经公司考查认为具有任职资历和任本能机能力而被提名为公司副总司理。其无持有本公司股分，不存在《公司法》和《公司章程》所划定的不得担负公司高级治理人员的景象，无受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不属在 掉信被履行人 。 8、审议经由过程《关在汕头珠江啤酒分装有限公司停产的议案》。 按照公司成长计谋，连系公司现实环境，现决议汕头公司正式停产，并授权公司经营班子负责停产后人员安设和出产装备清算工作。汕头公司将临时保存房产和地盘，并会摸索将来转型经营之路。具体环境详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。 9、审议经由过程《关在公司广州总部搬家工作环境的陈述》。 经公司第四届董事会第十三次会议和2013第四次姑且股东年夜会审议经由过程，公司在2013年末与广州市土发中间签定了《国有地盘征收抵偿和谈》，并授权经营班子组织实行产能搬家和地盘收储工作。公司在2014年头启动了装备搬家、报废资产措置、地盘分批移交当局收储等工作，现相干工作已根基完成。 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。 10、审议经由过程《关在签定召募资金三方监管和谈的议案》。 按照《上市公司监管指引第 2 号 上市公司召募资金治理和利用的监管要求》和公司《召募资金利用治理轨制》等相干划定，公司和保荐机构中信证券(16.460, -0.08, -0.48%)股分有限公司与寄存召募资金的银行别离签订召募资金三方监管和谈。具体环境详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。 11、审议经由过程《关在对闲置召募资金进行现金治理的议案》。 为提高资金利用效力，公道操纵闲置召募资金，在不影响公司正常经营和募投项目扶植的环境下，公司拟利用不跨越人平易近币429,600.00万元的闲置召募资金进行现金治理，刻日为自公司股东年夜会审议经由过程之日起12个月，在上述利用刻日和额度规模内，资金可以转动利用。具体环境详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 表决成果：赞成 8 票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。本议案尚需提交公司股东年夜会审议。 12、审议经由过程《关在提请召开公司2017年第一次姑且股东年夜会的议案》。 赞成就本次董事会审议经由过程、尚需提议股东年夜会审议的事项，公司定在 2017 年3月21日（礼拜二） 召开公司 2017年第一次姑且股东年夜会进行审议。 表决成果：赞成 8票，否决 0票，弃权 0票，同意票数占董事会有用表决权的 100%审议经由过程此项议案。 关在召开股东年夜会的通知详见2017年3月3日登载在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的姑且通知布告。 特此通知布告。 广州珠江啤酒股分有限公司董事会 2017年3月3日 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 通知布告编号：2017-006 广州珠江啤酒股分有限公司 第四届监事会第二十四次会经过议定议通知布告 本公司监事会和全部监事包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 广州珠江啤酒股分有限公司（以下称 公司 ）第四届监事会第二十四次会议在2017年3月2日在公司博物馆310会议室召开。召开本次会议的通知和相干资料已在2017年2月27日经由过程电子邮件等体例投递列位监事。本次会议应到监事4人，实到监事3人。Tassilo Festetics监事因事未能加入会议，拜托王世基监事加入并行使表决权。会议由监事会主席王世基师长教师主持。本次会议召开合适有关法令、行政律例、部分规章和《公司章程》的有关划定，会议正当、有用。 预会监事经当真会商，对以下事项进行了表决，构成监事会抉择以下： 1、审核经由过程《关在签定召募资金三方监管和谈的议案》： 表决环境：同意4票，否决0票，弃权0票。 2、审议经由过程《关在对闲置召募资金进行现金治理的议案》。 公司本次非公然刊行股票召募资金扣除刊行承销费后金额429,694.00万元，寄存在公司设立的召募资金专用账户。为提高闲置召募资金的利用效力和收益，公司在保障募投项目正常实行的条件下，对闲置召募资金进行现金治理。此议案合适公司好处，不存在侵害公司和全部股东，特殊是中小股东好处的景象。 表决环境：同意4票，否决0票，弃权0票。 特此通知布告。 广州珠江啤酒股分有限公司监事会 2017年3月3日 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 通知布告编号：2017-007 广州珠江啤酒股分有限公司关在 对闲置召募资金进行现金治理的通知布告 本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 按照证监会《上市公司监管指引第2号 上市公司召募资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等相干法令、律例、规范性文件划定和《公司章程》、《召募资金治理轨制》的要求，为提高召募资金利用效力，在确保不影响召募资金项目扶植和召募资金利用的环境下，广州珠江啤酒股分有限公司（以下简称 公司 或 珠江啤酒 ）在2017年3月2日召开第四届董事会第三十六次会议，审议经由过程了《关在对闲置召募资金进行现金治理的议案》，赞成公司利用不跨越人平易近币429,600.00万元的闲置召募资金进行现金治理，刻日为自公司股东年夜会审议经由过程之日起12个月，在上述利用刻日和额度规模内，资金可以转动利用。 上述事项尚需提交公司股东年夜会审议核准。现将相干事项通知布告以下： 1、召募资金根基环境 经中国证券监视治理委员会《关在核准广州珠江啤酒股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监许可[2016]3231号）核准，公司向特定对象非公然刊行人平易近币通俗股（A股）股票426,502,472股，总计召募资金4,311,939,991.92元，扣除刊行费用16,152,996.87元后，公司现实召募资金净额4,295,786,995.05元。中喜管帐师事务所（非凡通俗合股人）对上述召募资金到位环境进行验证，并在2017年2月22日出具《验资陈述》（中喜验〔2017〕第0046号）。 本次召募资金已寄存在公司为本次刊行开设的召募资金专户，并将与本次刊行保荐机构中信证券股分有限公司、寄存召募资金的银行签订了《召募资金三方监管和谈》。 2、召募资金存储和利用环境 1、本次非公然刊行召募资金将投向以下项目： 单元：万元 ■ 公司本次非公然刊行在扣除刊行费用后现实召募资金净额4,295,786,995.05元，因为部门刊行费用由公司以自有资金先行付出或还没有付出，公司召募资金账户寄存金额为4,296,939,991.92元。 截止2017年3月2日，具体存储环境以下： ■ 上述所有召募资金均以活期存款情势寄存，截止2017年3月2日未有利用环境。 2、召募资金临时闲置缘由 鉴在召募资金投资项目为慢慢实行，资金按照工程进展分批付出，是以部门召募资金将会临时闲置；另外，公司已以自有资金先行投入部门项目标扶植，而先投入自有资金与召募资金的置换尚需打点有关手续，在手续办好前该资金也临时闲置。 3、本次利用部门闲置召募资金进行现金治理的根基环境 1、投资目标 为提高资金利用效力，公道操纵闲置召募资金，在不影响公司正常经营和募投项目扶植的环境下，公司拟利用闲置召募资金进行现金治理，恰当增添公司收益。 2、投资额度 本次公司拟利用闲置召募资金额度为不跨越人平易近币429,600.00万元。在上述额度内，资金可以在抉择有用期内进行转动利用。 3、投资品种 为节制风险，公司应用临时闲置的召募资金投资的品种不触及《深圳证券买卖所中小板上市公司规范运作指引》划定的风险投资品种，不触及投资境表里股票、证券投资基金等有价证券和其衍生品，和向银行等金融机构采办以股票、利率、汇率和其衍生品种为投资标的的理财富品。投资产物的刻日不跨越十二个月，且合适以下前提： （1）平安性高，知足保本要求，产物刊行主体可以或许供给保许诺； （2）活动性好，不影响召募资投资打算正常进行。 上述投资产物不得用在质押，产物专用结算账户不得寄存非召募资金或用作其他用处，开立或刊出产物专用结算账户的，公司将和时报买卖所存案并通知布告。 4、抉择有用期 自股东年夜会审议经由过程之日起一年以内有用。单个理财富品的投资刻日不跨越一年。 5、资金来历 用在采办理财富品的资金为公司的闲置召募资金，不影响召募资金投资项目扶植和召募资金正常利用，资金来历正当合规。 6、实行体例 公司股东年夜会审议经由过程后，在额度规模内，董事会授权治理层具体行使该项投资决议计划权并签订相干合同文件，包罗但不限在：选择及格专业理财机构作为受托方、明白拜托理财金额、时代、选择拜托理财富品品种、签订合同和和谈等；公司财政总监负责组织实行，公司财政部具体操作。 4、投资风险和风险节制办法 1、投资风险 虽然短时间银行等金融机构保本型理财富品属在低风险投资品种，但金融市场受宏不雅经济的影响较年夜，公司将按照经济情势和金融市场的转变当令适当的参与，但不解除该项投资遭到市场波动的影响。 2、针对投资风险，拟采纳办法以下： （1）由公司财政部司理按照运营资金节余环境，组织订定不擅长12个月的召募资金现金治理打算申请表，首要内容必需包罗公司募投项目资金需求环境、理财富品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等，与拟签定的和谈一并提交公司财政总监审核赞成后，报公司董事长或总司理核准，再与相干银行签定和谈，并在和谈中明白界定产物类型为保本型，方可实行。公司将和时阐发和跟踪理财富品投向、项目进展环境，一旦发现或判定有晦气身分，将和时采纳响应的保全办法，节制投资风险。 （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金利用与保管环境的审计与监视，每一个季度末应对所有理财富品投资项目进行周全查抄，并按照谨严性原则，公道的估计各项投资可能产生的收益和损掉，并向审计委员会陈述。 （3）自力董事、监事会有权对资金利用环境进行监视与查抄，需要时可以礼聘专业机构进行审计。 5、相干审核和核准法式 1、董事会抉择环境 公司第四届董事会第三十六次会议审议经由过程了《关在对闲置召募资金进行现金治理的议案》，赞成公司在不影响召募资金投资项目扶植和召募资金正常利用的环境下，利用不跨越人平易近币429,600.00万元的临时闲置召募资金进行现金治理，刻日为自公司股东年夜会审议经由过程之日起12个月，在上述利用刻日和额度规模内，资金可以转动利用。 2、自力董事定见 本次公司和其全资（或控股）子公司拟利用不跨越人平易近币429,600.00万元的临时闲置召募资金进行现金治理，相干审批法式合适相干法令律例，不会影响公司的正常经营勾当，不存在变相改变召募资金用处的行动，不影响召募资金项目扶植和召募资金利用，有益在提高召募资金利用效力，合适公司和全部股东的好处，不存在侵害公司和全部股东，特殊是中小股东好处的景象。我们赞成公司利用不跨越人平易近币429,600.00万元的临时闲置资金进行现金治理，刻日不跨越12个月，资金可在上述额度内进行转动利用。 3、监事会心见 公司监事会认为：公司在不影响召募资金投资项目扶植和召募资金正常利用的环境下，利用不跨越人平易近币429,600.00万元的闲置召募资金进行现金治理，利用刻日不跨越12个月。在抉择有用期内，资金可转动利用。公司利用部门闲置召募资金进行现金治理合适中国证监会和深圳证券买卖所的相干监管划定，有益在提高公司资金的利用效力，增添公司资金收益，不会对公司经营建成晦气影响，合适公司和全部股东的好处，不存在侵害公司和全部股东，特殊是中小股东好处的景象。 4、保荐机构定见 经核对，保荐机构认为： （1）珠江啤酒本次利用闲置召募资金进行现金治理已董事会、监事会审议经由过程，全部自力董事颁发了明白赞成的自力定见，实行了需要的法令法式； （2）保荐机构将延续存眷公司召募资金的利用环境，催促公司在现实利用前实行相干决议计划法式和信息表露法式，确保该部门召募资金的利用和其决议计划法式和信息表露正当合规，以合适《上市公司监管指引第2号 上市公司召募资金治理和利用的监管要求》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关划定，切实实行保荐机构职责和义务，保障公司全部股东好处，并对召募资金现实利用和时颁发明白保荐定见； （3）本次利用闲置召募资金进行现金治理事项尚需公司股东年夜会审议。 基在以上定见，中信证券对珠江啤酒本次利用闲置召募资金进行现金治理的打算无贰言。 6、备查文件 1、经预会董事签字确认的第四届董事会第三十六次会经过议定议； 2、自力董事关在公司第四届董事会第三十六次会议相干事项的自力定见； 3、经预会监事签字确认的第四届监事会第二十四次会经过议定议； 4、中信证券股分有限公司关在广州珠江啤酒股分有限公司对闲置召募资金进行现金治理的核对定见 特此通知布告。 广州珠江啤酒股分有限公司董事会 2017年3月3日 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 通知布告编号：2017-008 广州珠江啤酒股分有限公司 关在公司董事长告退的通知布告 本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 广州珠江啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）董事会在 2017 年2月 24日收到公司董事长方贵权师长教师提交的书面告退陈述。方贵权师长教师因工作调动，已向公司董事会提出辞呈，辞去公司董事长、董事会计谋委员会委员和提名委员会委员的职务。公司自力董事和董事会对方贵权师长教师的告退申请进行了审查，赞成该告退申请自2017年3月3日起生效。告退后，方贵权师长教师将不在公司担负任何职务。 方贵权师长教师任职时代为公司做出了凸起的进献，公司董事会对此暗示衷心的感激！ 特此通知布告。 广州珠江啤酒股分有限公司董事会 2017年3月3日 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 通知布告编号：2017-009 广州珠江啤酒股分有限公司关在汕头 珠江啤酒分装有限公司住手出产的通知布告 本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 广州珠江啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）按照公司成长计谋，连系现实环境，现决议全资子公司汕头珠江啤酒分装有限公司（以下简称 汕头公司 ）正式停产，并授权公司经营班子负责停产后人员安设和出产装备清算工作。具体环境以下： 1、汕头公司根基环境 汕头公司是公司的全资子公司，位在广东省汕头市潮南区，注册本钱3083万元， 2016年12月31日总资产3991.49万元，净资产-2729.40万元，2016年净利润-2576.32万元（数据未经审计）。汕头公司主营啤酒出产、发卖，首要产物为瓶装啤酒。 2、停产缘由 最近几年，啤酒消费布局产生了较年夜转变，易拉罐、纯生啤酒等中高级产物占比不竭提高。而汕头公司仅拥瓶装啤酒灌装出产线，首要出产通俗瓶装低端啤酒，已不克不及顺应本地市场消费需求，在本地市场据有率较低，已持续多年吃亏。 3、对公司的影响 汕头公司停产将会下降公司啤酒灌装产能，公司啤酒酿造产能未受影响。最近几年，为顺应啤酒消费布局的转变，公司已在广东省广州南沙市、梅州市等地增添了多条易拉罐啤酒的灌装出产线，有用弥补了灌装产能。本次汕头公司停产是公司进行产能进级的主要行动。停产后，汕头公司临时保存房产和地盘，并会摸索将来转型经营之路。估计2017年汕头公司可连结盈亏均衡。 如有其他进展，公司将和时进行信息表露。 特此通知布告。 广州珠江啤酒股分有限公司董事会 2017年3月3日 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 通知布告编号：2017-011 广州珠江啤酒股分有限公司 关在召开2017年第一次姑且股东年夜会通知的通知布告 本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 广州珠江啤酒股分有限公司（简称 公司 ）第四届董事会第三十六次会议经由过程抉择，决议召开公司2017年第一次姑且股东年夜会，现将会议的有关事项通知布告以下： （一） 会议的召开 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时候： （1）现场会议时候：2017年3月21日16:00最先； （2）收集投票时候：经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时候为2017年3月21日上午9:30～11:30，下战书13:00～15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统投票的最先时候（2017年3月20日下战书15:00）至投票竣事时候（2017年3月21日下战书15:00）间的肆意时候。 3、会议地址：广州市新港东路磨碟沙年夜街118号公司博物馆308会议室。 4、会议召开体例：本次股东年夜会采纳现场投票与收集投票相连系的体例。公司将经由过程深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集情势的投票平台，股东可以在收集投票时候内经由过程上述系统行使表决权。 5、投票法则：统一表决权只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖系统投票、深圳证券买卖所互联网系统投票中的一种。统一表决权呈现反复表决的以第一次投票成果为准。 6、股权挂号日：2017年3月15日。 （二） 加入会议的对象 1、2017年3月15日下战书15:00 买卖竣事后在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东。因故不克不及出席会议的股东可书面拜托代办署理人出席会议并加入表决（授权拜托书见附件），该拜托代办署理人可以没必要是公司的股东。 2、公司董事、监事和高级治理人员。 3、公司礼聘的见证律师。 （三） 会议审议事项 1、审议《关在修订的议案》； 2、审议《关在公司法定代表人变动为王志斌师长教师的议案》； 3、审议《关在对闲置召募资金进行现金治理的议案》。 上述议案首要内容见公司2017年3月3日登载的第四届董事会第三十六次会经过议定议通知布告和相干通知布告。前述通知布告登载在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 上述第1项议案为应由股东年夜会以特殊抉择经由过程的议案，即该当由出席股东年夜会的股东(包罗股东代办署理人)所持有用表决权的2/3以上赞成方可经由过程。第2项和第3项议案为通俗抉择经由过程的议案，即由出席股东年夜会的股东(包罗股东代办署理人)所持有用表决权的过对折赞成便可经由过程。对第3项议案的中小投资者表决成果，公司将零丁计票，并和时公然表露。 （四）出席现场会议挂号方式 1. 天然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等打点挂号手续； 2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单元持股凭证、法定代表人证实书或法定代表人授权拜托书和出席人身份证原件打点挂号手续； 3. 拜托代办署理人凭本人身份证原件、授权拜托书、拜托人股东账户卡和持股凭证等打点挂号手续； 4. 异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真体例挂号； 5. 挂号时候： 2017年3月20日（上午 9:00－11:00，下战书 2:00－4:00）； 6. 挂号地址：广州市新港东路磨碟沙年夜街118 号广州珠江啤酒股分有限公司证券部，信函请注明 股东年夜会 字样。 （五）加入收集投票的具体操作流程 1．采取买卖系统投票的投票法式 （1）本次姑且股东年夜会经由过程买卖系统进行收集投票的时候为2017年3月21日上午9:30-11:30、下战书13:00-15：00，投票法式对照深圳证券买卖所新股申购营业操作。 （2）投票代码：362461；投票简称：珠啤投票 （3）股东投票的具体法式为： ①生意标的目的为买入投票； ②在 拜托价钱 项下填报本次姑且股东年夜会的议案序号，1.00元朝表议案1，以2.00元朝表议案2，以此类推。每议案应以响应的价钱别离申报。 ■ ③在 拜托股数 项下填报表决定见，1 股代表赞成，2 股代表否决，3 股代表弃权； ④对统一议案的投票只能申报一次，不克不及撤单； ⑤不合适上述划定的申报无效，深圳证券买卖所买卖系统作主动撤单处置。 2．采取互联网投票的投票法式 （1）股东获得身份认证的具体流程 a) 申请办事暗码的流程：依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业实行细则》的划定，股东可以采取办事暗码或数字证书的体例进行身份认证。 申请办事暗码的，请登岸网址http://wltp.cninfo.com.cn 的暗码办事专区注册，填写相干信息并设置办事暗码。 b) 激活办事暗码：股东经由过程深交所买卖系统对照买入股票的体例，凭仗 激活校验码 激活办事暗码。 ■ 如办事暗码激活指令上午11:30前发出后，当日下战书13:00 便可利用；如办事暗码激活指令上午11:30后发出后，第二天方可以使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其拜托的代办署理发证机构申请。 办事暗码激活后持久有用，在加入其他收集投票时没必要从头激活。暗码激活后如遗掉可经由过程买卖系统挂掉，挂掉后可从头申请，挂掉方式与激活方式近似。 （2）股东按照获得的办事暗码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。 （3）投资者进行投票的时候 经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时候为2017年3月20日15:00至2017年3月20日15:00 时代的肆意时候。 （六）投票留意事项 1. 收集投票不克不及撤单； 2. 统一股分只能选择现场投票、收集投票两种投票体例中的一种表决体例，不克不及反复投票； 3. 对统一表决事项的投票只能申报一次，屡次申报的以第一次申报为准； 4. 统一表决权既经由过程买卖系统又经由过程互联网投票，以第一次投票为准。 如需查询投票成果，请在投票当日下战书18：00后登岸深圳证券买卖所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 投票查询 功能，可以查看小我收集投票成果，或在投票拜托的证券公司营业部查询。 （七）其他事项 1. 联系体例 联系人：朱维彬、王建灿 联系德律风：020-84207045 传真：020-84207045 联系地址：广州市新港东路磨碟沙年夜街118 号广州珠江啤酒股分有限公司证券部 邮政编码：510308 2. 出席会议股东的费用自理。 特此通知布告。 广州珠江啤酒股分有限公司 董事会 2017年3月3日 附件： 授 权 委 托 书 广州珠江啤酒股分有限公司董事会： 兹授权拜托 师长教师/密斯代表本公司/本人出席2017年3月21日16：00在广州市新港东路磨碟沙年夜街118号广州珠江啤酒股分有限公司博物馆308会议室召开的广州珠江啤酒股分有限公司2017年第一次姑且股东年夜会，并代表本公司/本人遵照以下唆使对以下议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体唆使的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单元（本人）承当。 ■ （注：请对每表决事项按照股东本人的定见选择同意、否决或弃权并在响应栏内划 ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效拜托。） 本次授权的有用刻日：自签订日至本次股东年夜会竣事。 拜托人姓名（签字或盖印）： 拜托人身份证号码（或营业执照号码）： 拜托人持有股数： 拜托人股东账号： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号码： 委 托 日 期： 注：法人股东须由法人单元的法定代表人或书面授权人签字或盖印，并加盖单元公章。 附件： 加入会议回执 截止2017年3月15日，本人/本单元持有广州珠江啤酒股分有限公司股票，拟加入公司在2017年3月21日召开的2017年第一次姑且股东年夜会。 持有股数： 股东账号： 姓名（签字或盖印）： 联系体例： 时候： 证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 通知布告编号：2017-010 广州珠江啤酒股分有限公司 关在签定召募资金三方监管和谈的通知布告 本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 经中国证券监视治理委员会《关在核准广州珠江啤酒股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监许可[2016]3231号）核准，公司向特定对象非公然刊行人平易近币通俗股（A股）股票426,502,472股，总计召募资金4,311,939,991.92元，扣除刊行费用16,152,996.87元后，公司现实召募资金净额4,295,786,995.05元。中喜管帐师事务所（非凡通俗合股人）对上述召募资金到位环境进行验证，并在2017年2月22日出具《验资陈述》（中喜验〔2017〕第0046号）。 为规范召募资金的治理和利用，庇护投资者的好处，按照《深圳证券买卖所股票上市法则》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公司《召募资金治理法子》等相干法令、律例和规范性文件要求，公司设立了召募资金专项账户，别离为中国银行(3.670, 0.00, 0.00%)广州珠江支行、广州农村贸易银行华夏支行、广发银行广州分行广发年夜厦支行、兴业银行(16.500, -0.16, -0.96%)广州江南支行、中信银行(6.860, -0.06, -0.87%)广州环市支行、浦发银行(16.410, -0.15, -0.91%)广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国平易近生银行(8.970, -0.07, -0.77%)广州分行等8家银行。公司和保荐机构中信证券股分有限公司将与上述8家银行别离签订召募资金三方监管和谈，在每份和谈中公司为 甲方 ，召募资金寄存银行动 乙方 ，中信证券股分有限公司为 丙方 。详情以下： 1、和谈中关在账号、寄存金额和对应募投项目标内容 公司和保荐机构中信证券股分有限公司与每家召募资金寄存银行的和谈中都明白商定了账号、寄存金额和对应募投项目标内容，并已明白专户仅用在公司非公然刊行股票召募资金的存储和利用，不得用作其他用处。 具体以下： 单元：万元 ■ 2、和谈其他首要内容 1、截至本和谈签订之日，甲方未以存单的体例存储召募资金。如以存单体例存储召募资金，各方将另行签订弥补和谈商定存单体例的召募资金存储和监管事宜。 2、甲乙两边该当配合遵照《中华人平易近共和国单据法》、《付出结算法子》、《人平易近币银行结算账户治理法子》等法令、律例、规章。 3、丙方作为甲方的保荐机构，该当根据有关划定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方召募资金利用环境进行监视。丙方该当根据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》和甲方制定的召募资金治理轨制实行其督导职责，并有权采纳现场查询拜访、书面询问等体例行使其监视权。甲方和乙方该当共同丙方的查询拜访与查询。丙方每半年对甲方现场查询拜访时应同时查抄召募资金专户存储环境。 4、甲方授权丙方指定的保荐代表人唐亮、计玲玲可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应和时、正确、完全地向其供给所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关环境时应出具本人的正当身份证实；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关环境时应出具本人的正当身份证实和单元介绍信。 5、乙方按月（每个月5日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应包管对账单内容真实、正确、完全。 6、甲方一次或12个月之内累计从专户中支取的金额跨越1000万元或召募资金净额的5%的，甲方和乙方应在付款后5个工作日内和时以传真体例通知丙方，同时供给专户的支出清单。 7、丙方有权按照有关划定改换指定的保荐代表人。丙方改换保荐代表人的，应将相干证实文件书面通知乙方，同时按本和谈第14条的要求向甲方、乙方书面通知改换后的保荐代表人联系体例。改换保荐代表人不影响本和谈的效率。 8、乙方持续三次未和时向丙方出具对账单或向丙方通知专户年夜额支取环境，和存在未共同丙方查询拜访专户景象的，甲方有权片面终止本和谈并刊出召募资金专户。 9、本和谈自甲、乙、丙三方式定代表人或其授权代表签订并加盖各自单元公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全数支出终了且丙方督导期竣事后掉效。 10、假如本和谈任何一方背反相干法令律例或本和谈项下的任何划定而给其他方造成损掉，背约方应承当由此发生的一切责任，并补偿守约方是以而蒙受的所有损掉和费用。 11、本和谈项下所发生的或与本和谈有关的任何争议，起首应在争议各方之间协商解决。假如协商解决不成，争议各方应提交位在北京的北京仲裁委员会，并按其提交仲裁时有用的仲裁法则进行终究判决。仲裁利用中文进行。仲裁判决为结局判决，对各方均有束缚力。 12、本和谈一式捌份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券买卖所、中国证监会广东监管局各报备一份，其余留甲方备用。 特此通知布告。 广州珠江啤酒股分有限公司董事会 2017年3月3日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
