主要内容提醒： ●会议召开体例：本次会议采纳现场表决与收集投票相连系的体例召开，公司将经由过程深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全部股东供给收集情势的投票平台。 ●会议股权挂号日：2016 年 5 月 25 日 ●现场会议召开时候：2016 年 6 月 3 日 14：00 ●现场会议召开地址：燕京啤酒科技年夜厦会议室 ●收集投票时候：2016 年 6 月 2 日 2016 年 6 月 3 日 北京燕京啤酒股分有限公司（以下简称 公司 或 本公司 ）已在2016年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上登载了《关在召开2015年度股东年夜会的通知》（通知布告编号：2016-05）。本次会议将采纳现场表决与收集投票相连系的体例，公司将经由过程深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全部股东供给收集投票平台。现发布《关在召开2015年度股东年夜会的提醒性通知布告》，将有关事项再次提醒以下： 1、召开会议的根基环境 1．股东年夜会届次：2015年度股东年夜会。 2．股东年夜会的召集人：公司董事会。 公司第六届董事会第二十七次会议审议经由过程了《关在召开2015年度股东年夜会的议案》。 3．会议召开的正当、合规性：本次股东年夜会会议召开合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和《公司章程》等的划定。 4．会议召开的日期、时候：2016年6月3日14：00 现场会议召开时候：2016年6月3日14：00 收集投票时候：2016年6月2日 2016年6月3日 此中，经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时候为2016年6月3日上午9:30至11:30，下战书13:00至15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票的具体时候为2016年6月2日下战书15:00至2016年6月3日下战书15:00时代的肆意时候。 5．会议的召开体例：本次股东年夜会采取现场表决与收集投票相连系的体例召开。 公司将经由过程深交所买卖系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全部股东供给收集情势的投票平台，股东可以在收集投票时候内经由过程上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种体例进行表决，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。 6．出席对象： （1）在股权挂号日持有公司股分的股东或其代办署理人。 本次股东年夜会的股权挂号日为 2016 年 5 月 25 日：在股权挂号日 2016 年 5月 25 日下战书收市时在中国结算深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权出席股东年夜会，并可以以书面情势拜托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级治理人员。 （3）公司礼聘的律师。 7．会议地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技年夜厦会议室2、会议审议事项 1．提交股东年夜会表决的议案 议案 1：《2015 年度董事会陈述》 议案 2：《2015 年度监事会陈述》 议案 3：《2015 年度财政决算陈述》 议案 4：《2015 年年度陈述》和《2015 年乐鱼体育app年度陈述摘要》 议案 5：《2015 年度利润分派方案》 议案 6：《关在肯定 2015 年度财政陈述审计报答和续聘 2016 年度财政陈述审计机构的议案》 议案 7：《关在肯定 2015 年度内控审计报答和续聘 2016 年度内控审计机构的议案》 议案 8：《关在点窜 公司章程 的议案》 议案 9：《关在点窜 股东年夜会议事法则 的议案》 本次股东年夜会上还将听取《2015 年度自力董事述职陈述》 特殊申明： （1）议案 8：该议案为特殊表决事项，须经出席本次股东年夜会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的 2/3 以上审议经由过程。 （2）上述议案均依照相干划定实行中小投资者零丁计票并表露投票成果，此中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级治理人员和零丁或合计持有公司 5%以上股分的股东之外的其他股东。 2．议案表露环境 上述各项议案已公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议审议经由过程。具体内容请查阅公司在 2016 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上表露的《第六届董事会第二十七次会经过议定议通知布告》、《第六届监事会第十七次会经过议定议通知布告》等相干通知布告和文件。 3、会议挂号方式 1．挂号体例、挂号时候和挂号地址 （1）挂号体例：现场挂号、经由过程信函或传真体例挂号。 （2）挂号时候：2016 年 5 月 26 日、5 月 27 日、5 月 30 日的上午 8:00 11:30， 下战书 13:00 17:00 挂号。 （3）挂号地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。 2．挂号手续 （1）社会公家股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证实 办 理挂号手续；拜托代办署理人请持本人身份证、授权拜托书、拜托人身份证、拜托人 股东账户卡和持股清单等股权证实打点挂号手续。 （2）法人股东授权代表请持股东单元营业执照复印件、法定代表人授权拜托书、本人身份证和法人股东账户卡打点挂号手续。 法人股股东由其法定代表人或董事会、其他决议计划机构抉择授权的人作为代表出席公司的股东年夜会，出席人持本人身份证、股东账户卡和依法出具的书面授权拜托书打点挂号手续。 （3）异地股东可在划定时候内以信函或传真体例打点挂号手续。 4、加入收集投票的具体操作流程 本次股东年夜会上，股东可以经由过程深交所买卖系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，具体投票流程详见附件 1。 5、其他事项 1．联系德律风：010－89490729 传真：010－89495569 2．联系人：李影 崔友风 3．通信地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：101300 4．电子邮箱：yj000729@126.com 5．预会股东或代办署理人交通、食宿等费用自理。 6、备查文件 1．公司第六届董事会第二十七次会经过议定议 2．公司第六届监事会第十七次会经过议定议 3．深交所要求的其他文件。北京燕京啤酒股分有限公司董事会二○一六年蒲月二十六日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
