本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。特殊提醒：1、本次股东年夜会无新提案提交表决，无否决或点窜提案的景象。2、本次股东年夜会以现场表决和收集投票表决相连系的体例召开。1、会议召开和出席（一）会议召开环境1、召开体例：现场表决和收集投票表决相连系；2、会议召开时候：（1）现场会议召开时候：2020 年 7 月 21 日下战书 16:00；（2）收集投票时候：经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时候为2020年7月21日9:15 9:25,9:30 11:30 和13:00 乐鱼体育app15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时候为7月21日上午9:15 至下战书15:00时代的肆意时候。现场会议召开地址：广州珠江啤酒股分有限公司博物馆308会议室；3、召集人：公司董事会；4、现场会议主持人：董事长王志斌师长教师；5、本次股东年夜会的召集、召开与表决法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席环境本次股东年夜会到会股东和股东代表总计 17 名，代表股分数为 1,925,586,778 股，占公司股分总数的 86.9996%。此中，出席现场会议的股东和股东代表 3 人，代表股分数为 1,383,558,540 股， 占公司总股本的 62.5103%；经由过程收集投票的股东 14 人，代表股分 542,028,238 股，占上市公司总股分的 24.4893%。2、提案审议表决环境本次会议以现场记名投票和收集投票相连系的体例审议了以下议案：（一）审议了《关在补选非自力董事的议案》选举环境：杨克师长教师得票数为 1,925,271,847 股，占出席会议的股东和股东代表（含收集投票，下同）所持有表决权股分总数的比例为（以下简称 占比 ）99.9836%；在龙涛师长教师得票数为 1,925,271,847 股，占比 99.9836%。此中中小投资者对本议案的选举环境为：杨克师长教师得票数为 16,361,953 股，占出席会议的中小股东（含收集投票）所持有表决权股分总数的比例为（以下简称 占中小股东比 ）98.1116%；在龙涛师长教师得票数为 16,361,953 股，占中小股东比 98.1116%。选举成果：杨克师长教师和在龙涛师长教师被选为公司董事。（二）审议了《关在补选自力董事的议案》补选韩振平师长教师为公司第四届董事会自力董事表决环境：赞成为 1,925,483,678 股，占比 99.9946%；否决为 103,100 股，占比0.0054%；弃权为 0 股，占比 0%。此中中小投资者对本议案的表决环境为：赞成为 16,573,784 股，占中小股东比99.3818%；否决为 103,100 股，占中小股东比 0.6301%;弃权为 0 股，占中小股东比 0%。表决成果：经由过程。（三）审议了《关在补选监事的议案》补选侯康华密斯为公司第四届监事会监事表决环境：赞成为 1,925,483,678 股，占比 99.9946%；否决为 103,100 股，占比0.0054%；弃权为 0 股，占比 0。表决成果：经由过程。附：上述被选董事、监事简历1、杨克师长教师，1977 年诞生，比利时国籍，具有比利时布鲁塞尔 KU Brussels 商务工程学士学位、比利时鲁汶 KU Leuven 商务工程硕士学位。现任百威亚太首席履行官兼董事会联席主席，百威团体亚太地域行政总裁，澳国墨尔本墨尔本商学院董事会成员，中国上海中欧国际工商学院企业参谋委员会成员。曾任百威团体亚太区域南部总裁、加拿年夜 Labatt Breweries 总裁兼首席履行官、LabattBreweries 加拿年夜发卖副总裁、Labatt Breweries 魁北克地域副总裁等职务。2、在龙涛师长教师，1979 年诞生，中国国籍，具有华东政法学院（现已改名为 华东政法年夜学 ）法学学士学位、纽约年夜学法学院法令硕士（L.L.M）学位。现任百威亚太总法令参谋兼中法律王法公法律和合规副总裁。曾任百威亚太法务助理、法务主任、法令司理 、高级法令司理 、中国区代办署理法令总监、中国区法令总监、中国戋戋法令和企业事务总监、亚太北区法令和合规总监、中法律王法公法律和合规副总裁，和上海市汇理律师事务所律师等职务。3、韩振平师长教师，1973 年诞生，中国国籍，高级工商治理硕士，中国注册管帐师、资产评估师。现任中审众环管帐师事务所（非凡通俗合股）高级合股人、广东分所所长。曾任黑龙江省桦川县供销联社财政科科员，黑龙江省佳木斯富平易近农业出产资料公司财政司理，北京天华管帐师事务所项目司理，中审管帐师事务所有限公司副主任管帐师、广东分所所长等职务。以上三位董事均无持有本公司股分，未在公司现实节制人和其除本公司外的联系关系单元任职，不存在《公司法》和《公司章程》所划定的不得担负公司高级治理人员的景象，无受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不属在 掉信被履行人 。以上三位董事被选后，董事会中兼任公司高级治理人员和由职工代表担负的董事人数总计未跨越公司董事总数的二分之一。在龙涛师长教师原为公司监事，因工作需要，在 2020 年 6 月 17 日辞去监事职务，并被保举为公司董事候选人。自 2020 年 6 月 17 日至今，在龙涛师长教师无生意公司股票的环境。 在龙涛师长教师、杨克师长教师为公司股东 INTERBREW INVESTMENTINTERNATIONAL HOLDING LIMITED 的董事，且在该股东的多个联系关系公司任董事或监事等职务。韩振平师长教师与持有公司 5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事、高级治理人员不存在联系关系关系。韩振平师长教师已获得中国证监会承认的自力董事资历证书。4、侯康华密斯，1986 年诞生，中国国籍，具有复旦年夜学法学学士学位、比利时鲁汶年夜学法学硕士学位。现任百威亚太中国区法务总监。曾任百威英博亚太区法务助理、法务主管、常识产权副司理、常识产权司理，百威英博 ZX Ventures 亚太区法务副总监，百威英博亚太北区法务副总监，和敬海律师事务所律师助理等职务。侯康华密斯无持有本公司股分，未在公司现实节制人和其除本公司外的联系关系单元任职，不存在《公司法》和《公司章程》所划定的不得担负公司高级治理人员的景象，无受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所惩戒，不属在 掉信被履行人 。侯康华密斯在公司股东 INTERBREW INVESTMENT INTERNATIONAL 的多个联系关系公司任董事或监事等职务。侯康华密斯被选为监过后，公司比来二年内曾担负过公司董事或高级治理人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未跨越公司监事总数的二分之一。3、律师出具的法令定见本次股东年夜会由北京德恒（广州）律师事务所许子翔、杨丹凤律师现场见证，并出具了法令定见书。法令定见书认为：本公司本次股东年夜会的召集和召开法式、出席会议人员的资历和召集人资历、表决法式和表决成果均合适法令律例和《公司章程》的划定，正当有用；本次股东年夜会经由过程的抉择正当有用。4、备查文件（一）预会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股分有限公司 2020 年第一次姑且股东年夜会抉择；（二）北京德恒（广州）律师事务所出具的《关在广州珠江啤酒股分有限公司 2020年第一次姑且股东年夜会法令定见书》。特此通知布告。广州珠江啤酒股分有限公司董事会2020年7月22日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
