证券代码：600573 证券简称：惠泉啤酒 通知布告编号：2017-007福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司第七届董事会第十四次会经过议定议通知布告

本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。 1、董事会会议召开环境： 福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）第七届董事会第十四次会议的通知在2017年2月3日以书面传真体例投递各董事，会议在2017年2月13日以通信表决体例召开。本次会议应到董事9人，实到9人，董事高振安、王启林、刘翔宇、肖国锋、王岳、陈济庭、鲍恩斯、陈建元、王德良亲身出席会议并加入表决；会议召集、召开法式合适《公司法》、《公司章程》的有关划定。 2、董事会会议审议环境： 1、审议经由过程了《关在调剂公司部门高级治理人员的议案》； 因工作缘由，公司副总司理陈新华师长教师、蒋志福师长教师、刘定能师长教师要求辞去公司副总司理职务；因小我缘由，公司董事会秘书何泽平师长教师要求辞去公司董事会秘书职务。公司董事会赞成陈新华师长教师、蒋志福师长教师、刘定能师长教师、何泽平师长教师的告退要求，其告退陈述自投递董事会时生效。公司对其几年来的勤恳工作暗示感激。 按照公司出产经营的需要，经公司董事长、总司理高博奥体育振安师长教师提名，公司董事会提名委员会审查赞成，决议聘用刘来欣师长教师为公司副总司理，决议聘用程晓梅密斯为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。刘来欣师长教师、程晓梅密斯简历详见附件。 该项议案表决环境：赞成9票，否决0票，弃权0票。 公司自力董事对该项议案颁发了自力定见。 特此通知布告。

福建省燕京惠泉啤酒股分有限公司董事会二○一七年二月十三日

附件： 1、刘来欣：男，1963年6月诞生，年夜学学历，中共党员，经济师、律师执业资历。福建省企业法令工作者协会会员。历任本公司车间主任，分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部司理、党委办公室主任兼人力资本部司理、出产党支部书记、党群党支部书记、公司工会主席、职工监事。现任公司党委委员、燕京惠泉啤酒（抚州）有限公司总司理。 2、程晓梅：女，1976年9月诞生，年夜学学历，中共党员，经济师，注册质量工程师。历任公司档案主管，系统治理专员，党支部委员，女工委副主任。现任公司证券事务代表、证券投资部部长。