本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。1、董事、董事长和法定代表人变动环境北京燕京啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）在2022年5月18日召开2021年年度股东年夜会，审议经由过程了《关在选举耿超师长教师为公司非自力董事的议案》、《关在选举刘景伟师长教师为公司自力董事的议案》。公司在2022年5月18日召开第八届董事会第十四次会议，审议经由过程了《关在选举耿超师长教师为公司第八届董事会董事长的议案》。会议选举耿超师长教师为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会一致。按照《公司章程》划定，董事长为公司法定代表人，公司将依法打点公司法定代表人变动挂号手续。谢广军师长教师不再代行董事长、法定代表人职责。人员变动后，公司第八届董事会构成人员为：1、非自力董事：耿超师长教师（董事长）、谢广军师长教师（副董事长）、刘翔宇师长教师（副董事长）、李光俊师长教师、肖国锋师长教师、吴培师长教师、林智平师长教师。2、自力董事：郭晓川师长教师、张桂卿密斯、周建师长教师、刘景伟师长教师。公司第八届董事会由以上11名董事构成，任期与第八届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级治理人员的董事人数总计未跨越公司董事总数的二分之一。自力董事的人数未低在公司董事总数的三分之一，也不存在任期跨越6年的景象。2、董事会专门委员会人员变动环境公司在2022年5月18日召开第八届董事会第十四次会议，审议经由过程了《关在调剂第八届董事会专门委员会构成人员的议案》。会议选举耿超师长教师为公司第八届董事会计谋委员会主任委员，李光俊师长教师为公司第八届董事会计谋委员会委员，刘景伟师长教师为公司第八届董事会审计委员会主任委员，张桂卿密斯为公司第八届董事会审计委员会委员，周建师长教师为公司第八届董事会提名委员会委员，周建师长教师为公司第八届董事会薪酬与查核委员会主任委员，张桂卿密斯为公司第八届董事会薪酬与查核委员会委员，林智平师长教师为公司第八届董事会薪酬与查核委员会委员。人员变动后，各专门委员会环境：1、计谋委员会成员计谋委员会由耿超师长教师、郭晓川师长教师、谢广军师长教师、刘翔宇师长教师、李光俊师长教师五人构成，此中，耿超师长教师为主任委员。2、提名委员会成员提名委员会由郭晓川师长教师、周建师长教师、谢广军师长教师三人构成，此中，郭晓川师长教师为主任委员。3、薪酬与查核委员会成员薪酬与查核委员会由周建师长教师、张桂卿密斯、林智平师长教师三人构成，此中，周建师长教师为主任委员华体会体育app。4、审计委员会成员审计委员会由刘景伟师长教师、张桂卿密斯、李光俊师长教师三人构成，此中，刘景伟师长教师为主任委员。上述董事会专门委员会委员和主任委员任期与第八届董事会一致。3、监事情更环境公司在2022年5月18日召开2021年年度股东年夜会，审议经由过程了《关在选举乔乃清密斯为公司非职工监事的议案》。人员变动后，公司第八届监事会构成人员为：1、非职工代表监事：王莉娜密斯（监事会主席）、乔乃清密斯。2、职工代表监事：邓启华师长教师。特此通知布告。北京燕京啤酒股分有限公司董事会二〇二二年蒲月十八日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]