本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。1、董事会会议召开环境北京燕京啤酒股分有限公司（以下简称 公司 ）第八届董事会第三次会议通知在2020年10月11日传真、电子邮件等体例投递全部董事，会议在2020年10月21日以通信表决情势召开。会议应加入董事15人，现实加入董事14人，别离为：谢华体会体育app广军、刘翔宇、李光俊、董学增、郭卫平、贾凤超、肖国锋、吴培、林智平、郭晓川、朱立青、张桂卿、周建、尹建军。公司董事长赵晓东师长教师不克不及正常履职未出席本次会议。本次董事会会议的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。2、董事会会议审议环境1、审议并经由过程了公司《2020年第三季度陈述全文》和《2020 年第三季度陈述正文》表决成果：赞成票14票，否决票0票，弃权票0 票。本议案取得经由过程。2、审议并经由过程了《关在向中国光年夜银行北京顺义支行申请综合授信额度的议案》表决成果：赞成票14票，否决票0票，弃权票0票。本议案取得经由过程。公司决议向中国光年夜银行北京顺义支行申请综合授信额度人平易近币伍亿元整，授信誉途为活动资金贷款。以上授信无担保，无典质,刻日为一年。董事会授权谢广军师长教师签订上述额度内的一切授信的有关合同、和谈等各项法令文件。3、备查文件1、公司第八届董事会第三次会经过议定议；2、深交所要求的其他文件。北京燕京啤酒股分有限公司董事会二○二○年十月二十一日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]