本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 本公司董事会在 2017 年 7 月 14 日以德律风、传真和电子邮件等体例发出会议通知，决议召开公司第九届董事会第十六次会议。会议在 2017 年 7 月 27 日在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到 7 人，杨世涟董事因出差未能亲身出席本次会议，拜托牛东继董事代为行使表决权，周一虹自力董事因出差未能亲身出席本次会议，拜托王重胜自力董事代为行使表决权。 公司监事和高级治理人员列席会议，合适《公司法》和《公司章程》划定。会议由董事长杨世江师长教师主持。 会议以举手表决的体例审议并经由过程以下事项： 1、《2017年半年度陈述》和其摘要； 表决成果：赞成 9 票，否决 0 票，弃权 0 票，该议案取得经由过程。 2、《关在杨世涟师长教师辞去 黄河啤酒团体 总司理职务和按照公司总裁提名聘用杨智杰师长教师为 黄河啤酒团体 总司理的议案》； 杨世涟师长教师因为小我缘由，向公司董事会提出申请辞去 黄河啤酒团体 总司理职务。 公司董事会接管杨世涟师长教师的告退申请，赞成其辞去 黄河啤酒团体 总司理职务，同时按照公司总裁提名，聘用杨智杰师长教师为 黄河啤酒团体 总司理。杨智杰师长教师现年 28 岁，Australia拉筹伯年夜学国际商业专业卒业，学士学位，现任公司总裁助理、 黄河啤酒团体 副总司理。杨智杰师长教师与公司董事长杨世江师长教师是父子关系。 表决成果：赞成 6 票，否决 3 票，弃权 0 票，该议案取得经由过程。 3、《关在继续聘用瑞华管帐师事务所（非凡通俗合股）为公司 2017 年度财政陈述审计机构和内部节制审计机构的预案》； 瑞华管帐师事务所（非凡通俗合股） 已获得证券、期货相干营业许可，执业资历完整，在之前年度为公司供给审计办事的进程中，可以或许依照中国注册管帐师审计准则的要求，尽职尽责、客不雅公道地对公司管帐报表和内部节制颁发定见，较好地完成了公司年度审计的各项工作。鉴在此，公司继续聘用瑞华管帐师事务所（非凡通俗合股）为公司 2017 年度财政陈述审计机构和内部节制审计机构，费用别离为 36 万元和 24 万元。 本预案尚须提交公司 2017 年第一次姑且股东年夜会审议核准。 表决成果：赞成 7 票，否决 2 票，弃权 0 票，该议案取得经由过程。 4、《关在召开 2017 年第一次姑且股东年夜会的议案》。 公司董事会定在 2017 年 8 月 15 日（礼拜二）召开公司 2017 年第一次姑且股东年夜会，就上述第三项议案进行专项审议。 表决成果：赞成 8 票，否决 1 票，弃权 0 票，该议案取得经由过程。 特此通知布告兰州黄河企业股分有限公司二〇一七年七月二十七日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 华体会体育app] [ 封闭窗口 ]