本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。青岛啤酒股分有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会 2021 年第一次姑且会议（“会议”）在 2021 年 7 月 12 日上午在本公司会议室以现场连系华体会体育app德律风会议体例召开，会议应出席董事 8 人，现实出席董事 8 人，此中，非履行董事石琨师长教师和自力董事肖耿师长教师、盛雷鸣师长教师和张然密斯别离经由过程德律风连线体例加入并行使表决权。本公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开合适《中华人平易近共和国公司法》和《青岛啤酒股分有限公司章程》的有关划定。本次会议由黄克兴董事长主持，全部预会董事审议并一致赞成经由过程以下事项：1、 审议经由过程公司杨家群货场地盘当局收储项目可行性陈述。1、公司所属杨家群货场地盘，跟着城市成长，因为物流限制缘由，不再具有货色仓储的前提，最近几年处在闲置状况。按照青岛市市北区当局计划要求，拟纳入征收规模。因为杨家群地块不具有财产开辟操纵的前提，由当局收储对公司更有益。2、赞成青岛市市北区当局对公司杨家群货场地盘（占地面积 60,348.4 平方米）进行收储，授权公司治理层依照国有地盘收储法式和不低在该地块的评估价值和确保公司好处最年夜化的原则，与当局协商签订地盘收储相干和谈，并跟进打点具体地盘收储手续。2、 审议经由过程北京五星青岛啤酒有限公司清理项目资产措置可行性陈述。1、北京五星青岛啤酒有限公司（“五星公司”）为本公司的控股子公司，位在北京市海淀区清河西三旗建材城中路 2 号，本公司和青岛啤酒中国香港商业有限公司（为本公司在中国香港设立的全资子公司）合计持有五星公司 62.64%股权，有证出让地盘面积182,153.37 平方米。依照北京市当局、海淀区当局疏解非首都功能和加速推动城市道路扶植的计谋摆设，要求对五星公司地盘整体收储。2、经公司在 2019 年 7 月 19 日召开的第九届董事会姑且会议审议经由过程，赞成对五星公司进行停产整合，并分步实行。今朝打算启动五星公司地盘收储和清理相干事宜。北京市地盘贮备中间已拜托北京康正地产评估有限公司对五星公司地盘、地上建筑物和修建物、装备等进行资产价值评估并经青岛天和资产评估有限公司进行复核，评估价钱约为 16.78 亿元人平易近币。经本公司财政部分初步测算，五星公司地盘征收抵偿待相干地盘移交确认收入后估计将增添公司归属在母公司股东的净利润约 7 亿元人平易近币。3、赞成北京市海淀区人平易近当局对五星公司所属自用出产用地进行收储，并授权公司治理层依照国有地盘收储法式和不低在该地块的评估价值和确保公司好处最年夜化的原则，与当局协商签订地盘收储相干和谈，并跟进打点具体地盘收储手续。上述征收抵偿事项不属在联系关系买卖，也不组成《上市公司重年夜资产重组治理法子》划定的重年夜资产重组，上述事项不必提交公司股东年夜会审议。因为本公司尚需与相干当局部分约定地盘收储和谈条目，可能呈现转变，影响金额等尚存在不肯定性。公司将紧密亲密存眷上述事项的进展环境，并依照相干法令律例的划定，延续实行信息表露义务。敬请泛博投资者理性投资，留意投资风险。上述议案赞成票数均为 8 票，没有否决票和弃权票。特此通知布告。青岛啤酒股分有限公司董事会2021年7月12日【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]