本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。重庆啤酒股分有限公司第九届董事会第五次会议通知在 2019 年 10 月 12 日发出，会议在 2019 年 10 月 23 日（礼拜三）上午 11 点在公司马王乡酒厂会议室现场召开。应出席会议董事 9 名，现实出席会议董事 9 名。会议由董事长 Roland Arthur Lawrence 师华体会体育app长教师主持，会议的召开合适《公司法》和《公司章程》的划定，会议经审议以书面表决体例经由过程了以下议案。1、 审议经由过程了《公司 2019 年第三季度陈述和陈述摘要》。具体内容详见公司在同日在上海证券买卖所网站表露的《公司 2019 年第三季度陈述和陈述摘要》。表决成果：赞成 9 人，否决 0 人，弃权 0 人。2、 审议经由过程了《关在去职后福利-设定受益打算变更的议案》。具体内容详见公司在同日在上海证券买卖所网站表露的《关在去职后福利-设定受益打算结算利得的通知布告》（临 2019-045 号）。表决成果：赞成 9 人，否决 0 人，弃权 0 人。3、 审议经由过程了《关在公司和联系关系方继续向控股子公司重庆嘉酿啤酒有限公司供给告贷的议案》。鉴在重庆嘉酿今朝出产经营存在资金需求，董事会赞成公司和联系关系方嘉士伯依照持股比例（公司占 51.42%，嘉士伯占 48.58%）继续别离向重庆嘉酿供给告贷资金，总额 5 亿元人平易近币，即本公司告贷金额为 2.571 亿元，嘉士伯告贷金额为 2.429 亿元，告贷刻日为 3 年，告贷利率不高在中国人平易近银行划定的同期贷款基准利率。按照上交所发布的《上市公司联系关系买卖实行指引》第五十六条的相干划定、《上市公司信息表露暂缓与宽免营业指引》和《重庆啤酒信息表露暂缓与宽免事项治理轨制》，宽免本议案所审议事项依照联系关系买卖的体例进行审议和表露。表决成果：赞成 9 人，否决 0 人，弃权 0 人。4、 审议经由过程了《关在重庆啤酒宜宾有限责任公司新增产能投资意向的议案》。具体内容详见公司在同日在上海证券买卖所网站表露的《关在公司控股子公司新增产能投资意向性通知布告》（临 2019-46 号）。表决成果：赞成 9 人，否决 0 人，弃权 0 人。特此通知布告。重庆啤酒股分有限公司2019 年 10 月 24 日【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]