本公司和董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 西藏银河科技成长股分有限公司（以下简称 公司 ）董事会决议在 2017年 6 月 28 日（礼拜三）下战书 13:30 时在成都会武侯区武科东二路 2 号友豪锦江酒店五楼会议室召开 2016 年度股东年夜会。现将有关事项通知以下： 1、召开会议的根基环境 1.股东年夜会届次：西藏银河科技成长股分有限公司 2016 年度股东年夜会 2.股东年夜会的召集人：公司董事会 3.会议召开的正当、合规性：本次股东年夜会的召开合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、深圳证券买卖所营业法则和公司章程的划定 4.会议召开的日期、时候 现场会议时候为：2017 年 6 月 28 日（礼拜三）下战书 13:30 收集投票时候为：2017 年 6 月 27 日至 2017 年 6 月 28 日。此中，经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时候为：2017 年 6 月 28 日上午 9:30至 11:30，下战书 13:00 至 15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时候为 2017 年 6 月 27 日下战书 15:00 至 2017 年 6 月 28 日下战书 15:00的肆意时候。 5.会议的召开体例：本次股东年夜会采取现场表决与收集投票相连系的体例召开。 本次股东年夜会将经由过程深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东可以在收集投票时候内经由过程深圳证券买卖所买卖系统或互联网投票系统对本次股东年夜会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种体例，假如统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。 6.会议的股权挂号日：2017 年 6 月 21 日 7.出席对象： （1）在 2017 年 6 月 21 日下战书收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权出席股东年夜会，并可以以书面情势拜托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人没必要是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级治理人员； （3）公司礼聘的律师。 8.会议地址：成都会武侯区武科东二路 2 号友豪锦江酒店五楼会议室 2、会议审议事项 1.审议《公司 2016 年度董事会工作陈述》； 2.审议《公司 2016 年度监事会工作陈述》； 3.审议《公司 2016 年年度陈述全文和其摘要》； 4.审议《公司 2016 年度财政决算陈述》； 5.审议《公司 2016 年度利润分派的议案》； 6.审议《公司关在 2016 年度付出信永中和管帐师事务所（非凡通俗合股）报答和 2017 年度续聘的议案》。 对本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决零丁计票并公然表露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级治理人员和零丁或合计持有公司 5%以上股分的股东之外的其他股东。 上述议案已公司召开的第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第八次会议审议经由过程，具体内容详见公司 2017 年 4 月 21 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相干通知布告。公司自力董事将在本次会议上述职。 3、提案编码 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：所有提案 1.00 《公司 2016 年度董事会工作陈述》 2.00 《公司 2016 年度监事会工作陈述》 3.00 《公司 2016 年年度陈述全文和其摘要》 4.00 《公司 2016 年度财政决算陈述》 5.00 《公司 2016 年度利润分派的议案》 6.00 《公司关在 2016 年度付出信永中和管帐师事务所（非凡通俗合股）报答和 2017 年度续聘的议案》 4、会议挂号方式 1.挂号体例： （1）出席会议的天然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证打点挂号手续；拜托代办署理人持本人身份证、拜托人身份证复印件、授权拜托书、拜托人股东账户卡和持股凭证打点挂号手续。 （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、股东账户卡和持股凭证打点挂号手续；拜托代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权拜托书、能证实其具有法定代表人资历的有用证实、股东账户卡和持股凭证打点挂号手续。 （3）异地股东可在挂号时候截止前用信函或传真体例进行挂号（需供给有关证件复印件），信函、传真以挂号时候内公司收到为准。 （4）留意事项：出席会议的股东和股东代办署理人请携带相干证件原件参加。 2.挂号时候：2017 年 6 月 23 日 9:00-17:00 3.挂号地址：公司董事会办公室。 4.会议咨询：公司董事会办公室 联 系 人：陈美如 联系德律风：【028-65317117】 传真号码：乐鱼体育app【028-65317117】 电子邮箱：xzfz752@163.com 5.会议费用：现场会议会期估计半天，预会股东和股东代办署理人的食宿和交通费自理。 5、加入收集投票的具体操作流程 本次股东年夜会，股东可以经由过程深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）加入投票，收集投票具体操作流程详见附件 1。 6、备查文件 1.公司第七届董事会第十五次会经过议定议； 2.公司第七届监事会第八次会经过议定议； 3.深交所要求的其他文件。 特此通知布告。西藏银河科技成长股分有限公司董事会2017 年 6 月 5 日 附件 1：加入收集投票的具体操作流程 1、收集投票的法式 1.投票代码：360752 2.投票简称：西发投票 3.填报表决定见： 对本次股东年夜会的提案，填报表决定见：赞成、否决、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达不异定见。 股东对总议案与具体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决定见为准，其他未表决的提案以总议案的表决定见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决定见为准。 2、经由过程深圳证券买卖所买卖系统投票的法式 1.投票时候：2017年6月28日的买卖时候，即9:30 11:30和13:00 15:00。 2.股东可以登录证券公司买卖客户端经由过程买卖系统投票。 3、经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统投票的法式 1.互联网投票系统最先投票的时候为 2017 年 6 月 27 日下战书 15:00，竣事时候为 2017 年 6 月 28 日下战书 15:00。 2.股东经由过程互联网投票系统进行收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指引（2016 年修订）》的划定打点身份认证，获得 深圳证券买卖所数字证书 或 深圳证券买卖所投资者办事暗码 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 法则指引栏目查阅。 3.股东按照获得的办事暗码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在划定时候内经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统进行投票。分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
