本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。主要内容提醒：是不是需要提交股东年夜会审议：按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《中国香港结合买卖所有限公司证券上市法则》相干划定，本公司第九届董事会第十四次会议审议经由过程：本公司与青岛啤酒优家健康饮品有限公司（ 优家健康 ）签订2021年度《拜托出产和发卖框架和谈》，与青岛智链顺达科技有限公司（ 智链顺达 ）签订2021年度《供给链营业办事框架和谈》，与青岛啤酒团体有限公司（ 青啤团体 ）签定《综合办事框架和谈》并肯定相干平常联系关系买卖在2021年度的买卖上限金额，依照买卖范围测试，上述买卖不需要提交股东年夜会审议。对本公司的影响：框架和谈商定的买卖在本公司一般和平常营业进程中进行，平常联系关系买卖和谈按一般贸易条目订立，订价政策公允公道，合适公司和全部股东好处；平常联系关系买卖不会对公司此刻和未来的财政状态、经营功效发生晦气影响；公司营业没有因平常联系关系买卖而对联系关系方构成依靠。1、平常联系关系买卖根基环境（一）平常联系关系买卖实行的审议法式1、董事会表决环境和联系关系董事躲避环境本公司在2021年1月29日召开第九届董事会第十四次会议，审议经由过程了关在本公司与青啤团体和其从属公司签订有关2021年过活常联系关系买卖（延续干系买卖）事项的框架和谈和肯定其买卖上限的议案，核准：（1）本公司与优家健康签定《拜托出产和发卖框架和谈》和其项下2021年买卖的上限金额，该和谈自董事会核准之日起生效；（2）本公司与智链顺达签定《供给链营业办事框架和谈》和其项下2021年买卖的上限金额，该和谈自董事会核准之日起生效；（3）本公司与青啤团体签定《综合办事框架和谈》和其项下2021年买卖的上限金额，该和谈自董事会核准之日起生效；赞成授权本公司副总裁王少波代表公司签订三份框架和谈，并由公司董事会秘书负责处置信息表露相干事宜，以合适上海证券买卖所（ 上交所 ）和中国香港结合买卖所有限公司关在联系关系/连买卖的有关要乞降法式。在审议上述议案时，黄克兴、在竹明、王瑞永3名联系关系董事躲避表决；五名非联系关系董事（含四名自力董事）表决经由过程该议案。加入表决的董事人数合适法定比例，会议的召开和表决正当有用。本次联系关系买卖不组成《上市公司重年夜资产重组治理法子》划定的重年夜资产重组。2、董事会审计委员会心见上述议案已本公司董事会审计委员会审议经由过程，本公司董事会审计委员会赞成将上述平常联系关系买卖提交董事会进行审议。3、自力董事事前承认环境和颁发的自力定见本公司自力董事已事前承认上述联系关系买卖，并赞成将上述议案提交董事会审议。本公司全部自力董事确认上述框架和谈和其项下的平常联系关系买卖从本公司角度而言：（1）在本公司一般和平常营业进程中进行；依照正常商务条目实行；和谈、买卖和其买卖上限公允公道，合适本公司和本公司股东的整体好处，不会组成本公司对联系关系方的较年夜依靠。（2）公司董事会就该等联系关系买卖所实行的表决法式合适法令、律例和公司章程的划定。（二）上次平常联系关系买卖的估计和履行环境优家健康和智链顺达别离在2020年8月和10月注册成立，截止2020年12月31日，还没有与本公司进行买卖事项。（三）本第二天常联系关系买卖估计金额和种别按照本公司与青啤团体和其从属公司优家健康和智链顺达别离签订的框架和谈，本公司与联系关系方在2021年过活常联系关系买卖每一年的上限估计金额和种别以下表：单元：万元青岛啤酒与团体、优家健康和智链顺达签订和谈的通知布告2、联系关系方介绍和联系关系关系（一） 青啤团体的根基环境1、注册地址：山东省青岛市市南区五四广场青啤年夜厦2、法定代表人：黄克兴3、同一社会信誉代码：9137020026462834454、注册本钱：68,982 万元人平易近币5、企业性质：有限责任公司（国有独资）6、经营规模：国有资产运营和投资。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开经营勾当）7、汗青沿革：青啤团体在1997年4月21日在青岛市注册成立，系由原青岛市国有资产治理局（现青岛市国资委）以方针股分出资设立。2006年11月，青岛市国资委以现金29000万元人平易近币对青啤团体进行增资，增资完成后，青啤团体注册本钱为68,982万元人平易近币。8、未经审计的首要财政数据（单元：人平易近币,未包罗青啤团体部属子公司的归并数据）：2020年底，资产总额约 428,444 万元，归属在母公司所有者权益约156,898万元；2020年度，营业收入约181万元，归属在母公司所有者净利润约23,462万元。（二）优家健康的根基环境1、注册地址：山东省青岛市莱西市经济开辟区扬州路 27 号2、法定代表人：卢绪军3、同一社会信誉代码：91370285MA3TTK0L3C4、注册本钱：10,000万元人平易近币5、企业性质：有限责任公司（国有独资）6、经营规模：许可项目：饮料出产；酒成品出产；食物出产；酒类经营；食物经营；食物互联网发卖（发卖预包装食物）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开经营勾当，具体经营项目以相干部分核准文件也许可证件为准）一般项目：工程和手艺研究和实验成长。（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营勾当）7、汗青沿革：优家健康在2020年8月21日在青岛市莱西市注册成立。8、未经审计的首要财政数据（单元：人平易近币）：2020年底，资产总额约130,281万元，归属在母公司所有者权益约6,099万元；2020年度，营业收入约7,141万元，归属在母公司所有者净利润约-3,901万元。（三）智链顺达的根基环境1、注册地址：市北区新疆路8号中联自由湾A座3801-52、法定代表人：姜宗祥3、同一社会信誉代码：91370203MA3U6ANA8C4、注册本钱：7,000万元人平易近币5、企业性质：有限责任公司（国有独资）6、经营规模：许可项目：手艺进出口；食物经营（发卖预包装食物）；食物经营（发卖散装食物）；食粮收购；进出口代办署理；货色进出口；第一类增值电信营业；第二类增值电信营业；互联网信息办事；道路货色运输（收集货运）；道路货色运输（不含危险货色）。（依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开经营勾当，具体经营项目以相干部分核准文件也许可证件为准）一般项目：手艺办事、手艺开辟、手艺咨询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行；谷物发卖；豆和薯类发卖；畜牧渔业饲料发卖；纸成品发卖；食物添加剂发卖；信息咨询办事（不含许可类信息咨询办事）；五金产物批发；五金产物零售；石油成品发卖（不含危险化学品）；金属矿石发卖；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；国内商业代办署理；国内货色运输代办署理；国际货色运输代办署理；通俗货色仓储办事（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供给链治理办事；仓储装备租赁办事；集装箱租赁办事；运输装备租赁办事。（除依法须经核准的项目外，凭营业执照依法自立展开经营勾当）7、汗青沿革：智链顺达在2020年10月15日在青岛市市北区注册成立。8、未经审计的首要财政数据（单元：人平易近币）：2020年底，资产总额约2,087万元，归属在母公司所有者权益约1,988万元；2020年度,今年度还没有展开营业，无营业收入，归属在母公司所有者净利润约-12万元。（三）与上市公司的联系关系关系青啤团体为本公司控股股东，截止本通知布告表露日，直接和间接持有本公司32.51%股分，优家健康和智链顺达的首要股东均为青岛啤酒健康财产科技团体有限公司（ 健康科技团体 ），而健康科技团体为本公司控股股东青啤团体的全资从属公司，即优家健康和智链顺达为青啤团体的间接全资子公司，按照《上海证券买卖所股票上市法则》和《中国香港结合买卖所证券上市法则》划定，优家健康和智链顺达为本公司联系关系法人暨干系人士，框架和谈项下的买卖组成本公司的平常联系关系买卖（延续干系买卖）。3、联系关系买卖首要内容和订价政策（一）与优家健康签定的《拜托出产和发卖框架和谈》2021年2月1日，本公司与优家健康签订了《拜托出产和发卖框架和谈》，和谈首要内容以下：1、和谈两边：甲方：优家健康乙方：本公司2、买卖内容2.1 甲方按照本和谈向乙方供给的办事包罗：为本公司出产的 王子 、 轻零 品牌系列产物供给发卖办事；2.2 乙方按照本和谈向甲方供给的办事包罗： 雀巢优活 pure life 等品牌的包装饮用水产物的受托出产办事；3、订价原则和根据3.1 关在受托出产办事乙方为甲方供给受托出产办事，受托加工出产的产制品采购价钱订价原则参照以下协议：（出产本钱+费用+税金） （1 +不低在 3%的利润） （1 +增值税率）。本和谈项下受托加工买卖总额不跨越人平易近币 4,437 万元。受托出产办事费用的付出放置由两边零丁签订具体的办事和谈进行商定。甲方凡是应在次月月底之前结清当月金钱。3.2 关在健康饮品发卖乙标的目的甲方发卖乙方所出产的健康饮品，发卖价钱不低在乙标的目的自力第三方经销商在近似买卖中出售同类产物的发卖价钱。本和谈项下健康饮品发卖总额不跨越人平易近币14,539万元。货款的付出放置由两边零丁签订具体的发卖和谈进行商定。甲方凡是应在提货之前预缴响应货款。4、生效前提本和谈经甲、乙两边法定代表人或授权代表签章并加盖公章，且在乙方实行终了《上市法则》划定的联系关系买卖核准手续后生效。5、和谈刻日：2021年1月1日至2021年12月31日。（二）与智链顺达签定的《供给链营业办事框架和谈》2021年2月1日，本公司与智链顺达签订了《供给链办事框架和谈》，和谈首要内容以下：1、和谈两边：甲方：本公司乙方：智链顺达2、买卖内容智链顺达为本公司（包罗控股子公司）供给物流运输和仓储办事，即供给啤酒等干线运输和电商物流办事，供给仓储中转办事和承租治理本公司部属工场的闲置仓库。3、 订价原则和根据3.1 供给物流运输办事（啤酒等产物干线运输营业、啤酒电商物流营业）3.1.1 不高在本公司竞价肯定的 2021 年物流运输办事价钱；3.1.2 以不额外增添本公司物流本钱为根基原则，同时成立本公司与智链顺达效力晋升和本钱减降的分乐鱼体育app享机制；以 2021 年 1-2 月现实运输价钱为根据，履行本公司油运价扣头治理机制；新增线路和油价波动严酷履行本公司订价治理机制。3.1.3 产物运输办事费用的付出放置由两边签订具体和谈进行商定。本公司凡是应在智链顺达供给产物运输办事完成并经验收及格后付款。3.2 供给配送中间、区域配送中间等仓储中转办事仓租治理费和装卸费依照市场公允价钱和本公司 2021 年履行的合同价钱孰低的原则，不额外增添本公司物流本钱。货色仓储物流办事费用的付出放置由两边签订具体和谈进行商定。本公司凡是应在收到发票并审核无误后的特按期间内向智链顺达付出费用。3.3 承租本公司部属工场的闲置仓库按照本公司从属公司地点地库房租赁行情，不低在本地公允的租赁价钱，肯定智链顺达向本公司部属工场承租仓库所需付出仓租费。智链顺达凡是应在次月的特定日期前付出终了当月仓租费。4、生效前提本和谈经甲、乙两边法定代表人或授权代表签章并加盖公章，且在甲方实行终了《上市法则》划定的联系关系买卖核准手续后生效。5、和谈刻日：2021年3月1日至2021年12月31日。（三）与青啤团体签定的《综合办事框架和谈》2021年2月1日，本公司与青啤团体签订了《综合办事框架和谈》，和谈首要内容以下：1、和谈两边：甲方：青啤团体乙方：本公司2、买卖内容本公司为青啤团体和其从属公司供给质量检测办事，健康饮品的产物研发办事，信息收集办事和人力资本办事。3、 订价原则和根据依照 2021 年现实产生本钱，并参考今朝与本公司合作的第三方报价，不低在因供给办事产生的所有本钱总和，包罗但不限在装备费用、耗材费用、人工费用、差盘缠等。按照综合办事项目标分歧，签订具体和谈进行进程节制，按和谈商定进行财政结算。4、生效前提本和谈经甲、乙两边法定代表人或授权代表签章并加盖公章，且在乙方实行终了《上市法则》划定的联系关系买卖核准手续后生效。5、和谈刻日：2021年1月1日至 2021年12月31日。4、联系关系买卖目标和对上市公司的影响本第二天常联系关系买卖是为知足本公司平常经营需要进行的正常贸易行动。1、优家健康今朝经营的 雀巢优活 品牌包装饮用水营业，在上海和云南等地域的饮用水出产和发卖渠道有必然的优势，本公司的苏吊水产物可以借助其发卖区域和渠道快速成长。优家健康将来结构全国市场，其现有包装饮用水产能受限，可操纵本公司部属等工场为其代工包装饮用水产物，经由过程拜托加工，摊薄本公司工场环节的固定本钱，晋升公司盈利能力。经由过程上述放置，在部门出产基地和发卖渠道阐扬计谋协同效应，构成互利双赢场合排场。2、智链顺达操纵其本身优势，为本公司供给物流和仓储办事，并经由过程提高托盘运输比例、优化工场直发、优化电商仓网，下降本公司整体本钱，提高本公司的物流、供给效力。3、本第二天常联系关系买卖价钱、结算体例公允公道，不存在侵害本公司或中小股东好处的景象。同时两边同等享有签定具体联系关系买卖合同的选择权，可随时按照本身需要和市场价钱，决议是不是与联系关系人进行买卖，且与联系关系人的买卖金额占同类买卖的比例不年夜，本第二天常联系关系买卖不会致使本公司对联系关系方构成依靠，不会对本公司自力性发生影响。特此通知布告。青岛啤酒股分有限公司董事会2021年2月1日（一）本公司第九届董事会第十四次会经过议定议；（二）自力董事关在平常联系关系买卖的事前承认书面文件和自力董事定见；（三）本公司第九届监事会第十四次会经过议定议；（四）董事会审计委员会书面审核定见；（五）本公司与青啤团体和其从属公司签订之平常联系关系买卖框架和谈。【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
