本公司和董事会全部成员包管通知布告内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 特殊提醒： 1、本次股东年夜会无新提案提交表决，无否决或点窜提案的景象。 2、本次股东年夜会以现场表决和收集投票表决相连系的体例召开。 1、 会议召开和出席 （一） 会议召开环境 1、 召开体例：现场表决和收集投票表决相连系； 2、 会议召开时候： （1）现场会议召开时候：2020年11月17日下战书16:00； （2）收集投票时候：经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时候为2020年11月17日9:15 9:25,9:30 11:30 和13:00 15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票系统投票的时候为11月17日上午9:15 至下战书15:00时代的肆意时候。 3、 现场会议召开地址：广州珠江啤酒股分有限公司博物馆308会议室； 4、 召集人：公司董事会； 5、 现场会议主持人：经对折以上董事选举，本次会议由董事吴家威师长教师主持； 6、本次股东年夜会的召集、召开与表决法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程。 （二） 会议出席环境 本次股东年夜会到会股东和股东代表总计13名，代表股分数为1,908,937,448股，占公司股分总数的86.2474%。此中，出席现场会议的股东和股东代表5人，代表股分数为1,374,395,234股， 占公司总股本的62.0963%；经由过程收集投票的股东8人，代表股分534,542,214股，占上市公司总股分的24.1511%。公司部门董事、监事出席了本次股东年夜会，公司部门高级治理人员和见证律师列席了本次股东年夜会。 2、 提案审议表决环境 本次会议以现场记名投票和收集投票相连系的体例审议了以下议案： （一）审议了《关在修订〈公司章程〉的议案》 表决环境：赞成为1,908,932,048 股，占出席会议的股东和股东代表（含收集投票，下同）所持有表决权股分总数的比例为（以下简称 占比 ）99.9997%；否决为5,400 股，占比0.0003%；弃权为0股，占比0%。 表决成果：经由过程。 （二）审议了《关在礼聘公司财政陈述审计机构的议案》 表决环境：赞成为1,908,932,048 股，占比99.9997%；否决为5,400股，占比0.0003%；弃权为0股，占比0%。 此中中小投资者对本议案的表决环境为：赞成为21,936,680股，占出席会议的中小股东（含收集投票）所持有表决权股分总数的比例为（以下简称 占中小股东比 ）99.9754%；否决为5,华体会体育app400股，占中小股东比0.0246%;弃权为0股，占中小股东比0%。 表决成果：经由过程。 （三）审议了《关在介入投资广州市国资混改二期基金的议案》 联系关系股东广州珠江啤酒团体有限公司和广州国资成长控股有限公司对本议案躲避表决。其他股东表决环境为：赞成为685,713,890股，占比99.9992%；否决为5,400股，占比0.0008%；弃权为0股，占比0%。 此中中小投资者对本议案的表决环境为：赞成为21,936,680 股，占中小股东比99.9754%；否决为5,400股，占中小股东比0.0246%;弃权为0股，占中小股东比0%。 表决成果：经由过程。 （四）审议了《关在调剂东莞珠啤新增年产30万kl酿造和10万kl灌装啤酒项目可行性研究陈述的议案》 表决环境：赞成为1,908,932,048 股，占比99.9997%；否决为5,400股，占比0.0003%；弃权为0股，占比0%。 表决成果：经由过程。 （五）审议了《关在调剂珠江 琶醍啤酒文化创意园区革新进级项目可行性研究陈述的议案》 表决环境：赞成为1,908,932,048 股，占比99.9997%；否决为5,400股，占比0.0003%；弃权为0股，占比0%。 表决成果：经由过程。 （六）审议了《关在调剂召募资金投资项目投资金额和实行刻日的议案》 表决环境：赞成为1,908,932,048股，占比99.9997%；否决为5,400股，占比0.0003%；弃权为0股，占比0%。 此中中小投资者对本议案的表决环境为：赞成为21,936,680股，占中小股东比99.9754%；否决为5,400股，占中小股东比0.0246%;弃权为0股，占中小股东比0%。 表决成果：经由过程。 3、 律师出具的法令定见 本次股东年夜会由北京德恒（广州）律师事务所许子翔、杨丹凤律师现场见证，并出具了法令定见书。法令定见书认为：本公司本次股东年夜会的召集和召开法式、出席会议人员的资历和召集人资历、表决法式和表决成果均合适法令律例和《公司章程》的划定，正当有用；本次股东年夜会经由过程的抉择正当有用。 4、 备查文件 （一）预会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的广州珠江啤酒股分有限公司2020年第二次姑且股东年夜会抉择； （二）北京德恒（广州）律师事务所出具的《关在广州珠江啤酒股分有限公司2020年第二次姑且股东年夜会法令定见书》。 特此通知布告。 广州珠江啤酒股分有限公司董事会 2020年11月18日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]