本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。重庆啤酒股分有限公司第十届董事会第二次会议通知在2022年6月15日发出，会议在北京时候2022年6月20日下战书14：30在广州以现场加德律风会议的体例召开。应出席会议董事8名，现实出席会议董事8名。对折以上董事选举GavinBrockett师长教师主持会议。公司监事和高级治理人员列席了本次会议。本次会议的召开合适《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》的划定，会议召开正当有用。经介入表决董事审议，以书面表决体例经由过程了以下议案：1、审议经由过程了《关在推举董事代行董事长职责的议案》董事会选举董事GavinBrockett师长教师代行董事长职责。表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。2、审议经由过程了《关在提名AndrewEmslie师长教师为公司董事的议案》；董事会赞成提名AndrewEmslie师长教师为公司第十届董事会补选董事候选人，并拟提交公司2022年第二次姑且股东年夜会选举。AndrewEmslie师长教师，43岁，英国国籍，在2001年取得英国曼彻斯特年夜学管帐与法令声誉学士学位，在2002年完成英格兰切斯特法学院的法令实务课程并在2004年获得英格兰和威尔士律师资历。尔后，他前后在英国、Australia和亚洲的多家领先国际律师事务所工作，专注在跨境并购和合伙企业。在其职业生活生计中，Andrew曾在多个上市跨国公司亚洲区担负法令高级带领职务，包罗恩斯克、马士基和奥兰国际。插手嘉士伯前，Andrew在2016年6月至2019年7月在奥兰国际任法令副总裁。2019年8月插手嘉士伯，今朝担负嘉士伯亚洲区法令事务和合规副总裁。表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票华体会体育app。3、审议经由过程了《关在调剂1664Blanc特许权利用费率的议案》；本议案为联系关系买卖议案，联系关系董事对本议案予以躲避，未加入本议案的表决。具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《重庆啤酒股分有限公司关在调剂1664Blanc特许权利用费率的通知布告》（通知布告编号临2022-027号）。表决成果：同意3票，否决0票，弃权0票。4、审议经由过程了《关在调剂自力董事薪酬的议案》的议案；董事会赞成将公司自力董事薪酬由10万元/年调剂为12万元/年。表决成果：同意5票，否决0票，弃权0票。5、审议经由过程了《关在召开公司2022年第二次姑且股东年夜会的议案》；因GavinBrockett师长教师时候冲突，推举董事兼总裁LeeCheeKong师长教师代为主持股东年夜会。具体内容详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）表露的《重庆啤酒股分有限公司关在召开公司2022年第二次姑且股东年夜会的通知》（通知布告编号临2022-028号）。表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。以上第2、3、四项事项将提交股东年夜会审议。特此通知布告。重庆啤酒股分有限公司2022年6月21日分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]