本公司董事会和全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体和连带责任。青岛啤酒股分有限公司（“公司”或“本公司”）第十届董事会第一次会议（“会议”）在 2021 年 6 月 28 日在青岛啤酒厂会议室以现场连系通信表决体例召开，会议应出席董事 8 人，现实出席董事 8 人，公司董事长黄克兴因赴京加入主要会议，非履行董事石琨因公事，自力董事肖耿和张然因疫情防控要求，均经由过程德律风连线体例加入并行使表决权。本公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开合适《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。本次会议由黄克兴师长教师主持，全部预会董事审议并一致赞成经由过程以下事项：1、 选举黄克兴师长教师为本公司第十届董事会董事长，任期自公司董事会审议经由过程选举之日起大公司第十届董事会任期届满为止。2、 本公司第十届董事会审计与内控委员会、提名与薪酬委员会、计谋与投资委员会人员构成的议案。1. 审计与内控委员会成员包罗：自力董事张然密斯、肖耿师长教师、盛雷鸣师长教师、姜省路师长教师和非履行董事石琨师长教师，此中，张然密斯为该委员会主席（召集人）。2. 提名与薪酬委员会成员包罗：自华体会体育app力董事姜省路师长教师、肖耿师长教师、盛雷鸣师长教师、张然密斯和非履行董事石琨师长教师，此中姜省路师长教师为委员会主席（召集人）。3. 计谋与投资委员会成员包罗：董事长黄克兴师长教师、履行董事在竹明师长教师、自力董事盛雷鸣师长教师、张然密斯和非履行董事石琨师长教师，此中黄克兴师长教师为委员会主席（召集人）。3、 因公司总裁的继任人选一向在遴选当中，为确保公司的正常运营，由董事长临时代行总裁职责。按照董事长代行总裁职责提名，聘用王瑞永师长教师为本公司副总裁；聘用在竹明师长教师为本公司财政总监；聘用蔡志伟师长教师为本公司营销总裁；聘用姜宗祥师长教师为本公司副总裁、供给链总裁；聘用徐楠密斯为本公司副总裁、制造总裁、总酿酒师；聘用王少波师长教师为本公司副总裁。上述高级治理人员任期自公司董事会审议经由过程聘用之日起大公司第十届董事会任期届满为止。4、 按照董事长提名，聘用张瑞祥师长教师为本公司董事会秘书，聘用孙晓航师长教师为本公司证券事务代表，任期自公司董事会审议经由过程聘用之日起大公司第十届董事会任期届满为止，并委任本公司履行董事在竹明师长教师和董事会秘书张瑞祥师长教师为中国香港结合买卖所授权代表。本公司自力董事对聘用公司高级治理人员的议案暗示赞成，认为：上述高级治理人员的任职资历和公司对高管人员的提名、审议和表决法式合适相干法令、行政律例和《公司章程》的相干划定。5、审议经由过程关在修订《青岛啤酒股分有限公司董事会计谋与投资委员会工作细则》的议案，赞成依照中国香港联交所证券上市法则对现行计谋委员会工作细则进行修订，表现董事会计谋委员会对企业管治、情况庇护和社会责任等方面的计谋治理职责。修订后的计谋委员会工作细则与本通知布告一并上载在上海证券买卖所网站。上述议案赞成票数均为 8 票，没有否决票和弃权票。本公司董事会对增彪师长教师在担负本公司自力董事时代所做的进献暗示衷心感激。特此通知布告。青岛啤酒股分有限公司董事会2021年6月28日 分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]