证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 通知布告编号：2017-40北京燕京啤酒股分有限公司2017 年第二次姑且股东年夜会抉择通知布告 本公司和董事会全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 特殊提醒 1、本次股东年夜会没有呈现否决提案的景象。 2、本次股东年夜会不触及变动以往股东年夜会已经由过程的抉择。 1、会议召开和出席环境 （一）会议召开环境 1、召开时候： （1）现场会议召开时候：2017 年 7 月 17 日 14：00 （2）收集投票时候：2017 年 7 月 16 日 2017 年 7 月 17 日 此中，经由过程深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时候为 2017 年 7月 17 日上午 9:30 至 11:30，下战书 13:00 至 15:00；经由过程深圳证券买卖所互联网投票的具体时候为 2017 年 7 月 16 日下战书 15:00 至 2017 年 7 月 17 日下战书 15:00时代的肆意时候。 2、现场会议召开地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技年夜厦会议室 3、召开体例：本次股东年夜会采取现场表决与收集投票相连系的体例召开。 4、召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长赵晓东师长教师 6博奥体育、本次会议合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。 （二）会议出席环境 1、股东出席的整体环境 出席会议的股东和股东授权拜托代表人数共 47 人，代表股分 1795145232股，占公司有表决权股分总数 2818539341 股的 63.69%。 此中： （1）出席现场会议的股东和股东授权代表 21 人，代表股分 1703093529 股，占公司有表决权股分总数 2818539341 股的 60.42%； (2)经由过程收集投票出席会议的股东 26 人，代表股分共 92051703 股，占公司有表决权股分总数 2818539341 股的 3.27%。 2、持有公司 5%以下股分的中小股东出席的环境 出席会议的中小股东和股东授权拜托代表人数 40 人，代表股分 124591429股，占公司有表决权股分总数 2818539341 股的 4.42%。 此中： (1)出席现场会议的股东和股东授权代表 14 人，代表股分 32539726 股，占公司有表决权股分总数 2818539341 股的 1.15%； (2)经由过程收集投票出席会议的股东 26 人，代表股分共 92051703 股，占公司有表决权股分总数 2818539341 股的 3.27%。 3、公司董事、监事、部门高管和公司礼聘的见证律师出席了会议。 2、提案审议表决环境 本次股东年夜会提案采取现场投票与收集投票相连系的表决体例，具体表决成果以下： 1、审议经由过程了《关在控股股东进一步明白部门许诺实行前提的议案》 本议案中，公司控股股东北京燕京啤酒投资有限公司（持有的本公司股票1617727568 股不计入本次股东年夜会有用表决权股分总数）和其一致步履人北京燕京啤酒团体公司（持有的本公司股票 52686697 股不计入本次股东年夜会有用表决权股分总数）为公司联系关系股东，在审议本议案时躲避表决。本次股东年夜会有用表决权股分总数为 124730967 股。 总表决环境： 赞成 124697867 股，占出席本次股东年夜会有用表决权股分总数的 99.9735%； 否决 33100 股，占出席本次股东年夜会有用表决权股分总数的 0.0265%； 弃权 0 股，占出席本次股东年夜会有用表决权股分总数的 0.0000%。 此中：出席本次会议持有公司 5%以下股分的中小股东表决环境： 赞成 124558329 股，占出席会议持有公司 5%以下股分的中小股东所持有用表决权股分总数的 99.9734%； 否决 33100 股，占出席会议持有公司 5%以下股分的中小股东所持有用表决权股分总数的 0.0266%； 弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股分的中小股东所持有用表决权股分总数的 0.0000%。 表决成果：该议案取得经由过程。 3、律师出具的法令定见 1、律师事务所名称：北京市信利律师事务所 2、律师姓名：谢思敏、杨中华 3、结论性定见： 本所律师认为，公司本次股东年夜会的召集、召开法式合适法令、律例和公司章程的有关划定；召集人和出席会议人员的资历正当、有用；表决法式合适法令、律例和公司章程的划定；本次股东年夜会经由过程的有关抉择正当、有用。 4、备查文件 1、公司 2017 年第二次姑且股东年夜会抉择。 2、公司 2017 年第二次姑且股东年夜会法令定见书。北京燕京啤酒股分有限公司董事会二○一七年七月十七日【啤酒工业信息网声明：原创文章，转载请注明出处。我们转载的文章，假如涉嫌加害您的著作权，或转载出处呈现毛病，请和时联系文章编纂进行删除或批改，感谢您的撑持和理解！】分享到微信QQ空间新浪微博[ 资讯搜刮 ] [ 打印本文 ] [ 封闭窗口 ]
