本公司和董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完全，没有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。 1、董事会会议召开环境 西藏成长股分有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议在2022年2月10日以通信表决体例召开。本次会议在2022年2月8日以邮件体例发出会议通知和材料。本次会议由董事长罗希师长教师主持，会议应到董事9人，实到董事9人，会议召集和召开法式合适《公司法》、《公司章程》和《董事会议事法则》的有关划定。 2、董事会会议审议环境 颠末预会董事当真审议，构成以下抉择： 1、审议经由过程了《关在补充李天霖师长教师为公司第九届董事会自力董事候选人的议案》 西藏盛邦控股有限公司提名补充李天霖师长教师为公司第九届董事会自力董事候选人（简历附后），任期自股东年夜会经由过程之日起至第九届董事会届满之日止。 表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。 本议案需提交公司股东年夜会审议。 公司自力董事对本议案颁发了赞成的自力定见，具体内容详见同日登载在巨潮资讯网的相干通知布告。 2、审议经由过程了《关在召开公司2022年第一次姑且股东年夜会的议案》 公司定在2022年2月28日（礼拜一）下战书14:30以现场投票表决和收集投票相连系的体例召开公司2022年第一次姑且股东年夜会,现场会议地址为成都会高新区天府年夜道北段966号天府国际金融中间4号楼9楼会议室。 表决成果：9票同意，0票否决，0票弃权。 《西藏成长股分有限公司关在召开2022年第一次姑且股东年夜会的通知》详见巨潮资讯网和《中国证券报》、《证券时报》。 3、备查文件 1、第九届董事会第十一次会经过议定议； 2、自力董事关在第九届董事会第十一次会议相干事项的自力定见。 特此通知布告。 西藏成长股分有限公司董事会 2022年2月10日 附：李天霖师长教师简历 李天霖，中国国籍，无境外永远居留权，1965年4月生，硕士研究生学历，大众。1989年7月至1999年4月，任中国水利水电第华体会体育app十工程局教师、局机关干事、招投标处涉外工程英语翻译；1999年4月至2014年8月，任四川英济律师事务所专职律师、合股人、副主任、主任；2014年9月至2018年2月，任北京康达（成都）律师事务所任治理合股人、副主任；2018年3月至今任北京中银（成都）律师事务所高级合股人，投资与并购研究中间主任，内核委员会副召集人。 截至今朝，不存在《公司法》第一百四十六条划定的景象之一，未受过中国证监会和其他有关部分的惩罚和证券买卖所规律处罚，不存在证券买卖所公然认定为不合适担负上市公司董事、监事和高级治理人员的景象；未因涉嫌犯法被司法机关立案侦察或涉嫌背法背规被中国证监会立案稽察；与持有公司5%以上股分的股东、现实节制人、公司其他董事、监事和高级治理人员不存在联系关系关系；未持有上市公司股分；不属在掉信被履行人；合适有关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《股票上市法则》和买卖所其他相干划定等要求的任职资历。
